(CATP) Lợi dụng chính sách của nhà nước, các đối tượng đã kê khai khống kết quả kinh doanh để mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt tiền hoàn thuế 3 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đề nghị truy tố Trần Văn Lâm (50 tuổi), Trần Minh Cảnh (34 tuổi, cùng ngụ P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi, ngụ ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi), Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân), Bành Kim Bích (42 tuổi, cùng ngụ P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Trần Minh Cảnh, Trần Văn Lâm

Do làm ăn thua lỗ, Lâm tìm gặp Nguyễn Văn Thành (SN 1965, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) xin vay 4,5 tỉ đồng bằng tiền chuyển khoản để lấy chứng từ ngân hàng kèm theo hóa đơn GTGT kê khai báo cáo thuế, trả lãi suất 0,8%/lần chuyển. Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay. Ông Đức và Thành thỏa thuận hình thức chia lãi: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%. Hai bên thỏa thuận sau khi nộp tiền và chuyển khoản sẽ trả tiền ngay bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng, số tiền vay chia làm ba lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định, Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức nhằm kéo dài thời gian cho đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào để chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Cần Thơ phát hiện Trần Minh Cảnh thuê cha ruột là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD-TM-DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD- TM-DV Quốc An Thành. Sau đó, Cảnh làm CMND giả, mạo danh giám đốc hai doanh nghiệp trên ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích tổng doanh số gần 34 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.

Tương tự, Giang Tấn Lộc thành lập Công ty TNHH MTV TM-DV-VT Nam Việt Tân (gọi tắt Công ty Nam Việt Tân, trụ sở đặt tại: KV Bình Phó, đường Nguyễn Văn Linh, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ), do bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1964, ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) làm giám đốc. Ngày 23-7-2012, công ty đăng ký thay đổi kinh doanh lần 1, chuyển tên cho Lộc làm giám đốc và chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh đến TP.Cần Thơ. Trong quá trình hoạt động đã xuất bán khống 81 hóa đơn GTGT cho 15 doanh nghiệp trong và ngoài TP.Cần Thơ, tổng doanh số 2.965.508.895 đồng, thuế GTGT: 269.591.715 đồng. Để hợp thức hóa đầu vào, Công ty Nam Việt Tân đã mua khống 9 hóa đơn GTGT của sáu doanh nghiệp tại TPHCM tổng doanh số: 2.820.211.722 đồng, thuế GTGT: 256.382.884 đồng.

Thấy việc kiếm tiền nhờ mua bán hóa đơn dễ dàng, Võ Thị Mỹ Nghi nhờ người giúp việc nhà là Bành Kim Bích tìm doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thật về lĩnh vực đồ gỗ, điện lạnh, điện dân dụng có hóa đơn GTGT xuất bán khống để mua hóa đơn GTGT cho Công ty cổ phần bến xe - tàu phà Cần Thơ do Nghi làm Kế toán trưởng. Bà Bích đã gặp Lê Văn Tuấn để mua hóa đơn, Tuấn liên hệ mua hóa đơn GTGT của bốn doanh nghiệp. Theo kết luận điều tra, Bành Kim Bích và Lê Văn Tuấn làm trung gian để Võ Thị Mỹ Nghi mua 97 hóa đơn GTGT của bốn doanh nghiệp, tổng doanh số 1.753.902.152 đồng, thuế GTGT 159.430.198 đồng.