Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử tuyên án

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Theo đó, chủ tọa nhận định, quá trình xét xử, các bị cáo và luật sư bào chữa cho rằng, các bị cáo không phạm tội nhiều lần, không cố tình chiếm đoạt tiền và phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, HĐXX nêu, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021 - 3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các nhân viên dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 Cty (Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện mùa đông) phát hành 9 gói trái phiếu DN riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị can đã thông đồng thực hiện thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như: ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các Cty thuộc Tập đoàn.

Các bị cáo sử dụng tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Cty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, với tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích.

Bởi vậy, không có căn cứ để chấp nhận quan điểm nêu trên của các bị cáo và luật sư bào chữa. Tuy nhiên, tòa ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ với các bị cáo như: một số bị cáo có thái độ tích cực khai báo (ví dụ như: Đỗ Hoàng Việt); có bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo, tích cực khắc phục hậu quả, nhân thân tốt…

Tòa xác định, trong vụ án, bị cáo Đỗ Anh Dũng là người chỉ người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Cty Tân Hoàng Minh và hệ thống các Cty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn. Vì vậy, bị cáo có vai trò cao nhất nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Bị cáo Đỗ Hoàng Việt thực hiện chỉ đạo của bị cáo Dũng. Bị cáo Việt bị chi phối bởi có quan hệ huyết thống với bị cáo Dũng.

Còn các bị cáo thuộc các Cty kiểm toán là những người giúp sức và thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Lê Văn Dò, Tổng giám đốc Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, nên vai trò thấp hơn.

Không chấp nhận tính lãi…

Về dân sự, HĐXX nhận định, có một số bị hại yêu cầu bị cáo Đỗ Anh Dũng phải trả tiền lãi hoặc chi phí khác; chính bị cáo Dũng cũng đồng ý trả tiền lãi cho người mua trái phiếu trước thời điểm ông ta bị khởi tố.

Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự nên HĐXX không có căn cứ xem xét tính lãi hoặc thiệt hại khác không liên quan. Việc bị cáo Dũng hứa sẽ trả lãi là việc tự nguyện của bị cáo, không thuộc thẩm quyền giải quyết trong vụ án này, nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác.

HĐXX nêu, đáng lẽ phải buộc tất cả các bị cáo trong vụ liên đới bồi thường nhưng thực tế, số tiền thu được đều đưa về Tân Hoàng Minh, do Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng. Các bị cáo khác không liên quan. Đó là lý do, HĐXX buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ 8.643 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Số tiền 900 triệu đồng, các bị cáo khác đã nộp là tình tiết giảm nhẹ cho họ nên tòa tuyên tịch thu sung công.

Về hình phạt, HĐXX đã tuyên các mức án: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, 8 năm tù; Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, 36 tháng tù.

Bị cáo Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Cty Soleil, 30 tháng tù; Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Cty Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù; Lê Thị Mai, nguyên Phó Ban Nguồn vốn Cty Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo;Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Cty Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo; Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Cty Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo;

Bị cáo Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Cty Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, 24 tháng tù; Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Cty Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù; Nguyễn Khoa Đức, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Cty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Cty cổ phần Cung điện mùa đông, 24 tháng tù; Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Bị cáo Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, 18 tháng tù (được trả lại tự do ngay tại tòa vì án tù đúng bằng thời gian tạm giam);

Bị cáo Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty CPA Hà Nội, 18 tháng tù treo.

Bảo Lâm