Nhiều người sập bẫy tiền tỷ bởi chiêu lừa trúng thưởng, quà tặng

PC46 Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Thịnh (ảnh M.H)

Đối tượng Phạm Quốc Thịnh, 23 tuổi, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn bị khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhắn tin trúng thưởng, quà tặng

Từ tháng 6/2017, trinh sát mạng phát hiện một số đối tượng thường xuyên từ Điện Bàn ra Đà Nẵng và về Hội An, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản. Tháng 8/2017, đại tá Trần Mưu – Phó giám đốc Công an Đà Nẵng – đã yêu cầu lập ban chuyên án mang bí số CNC 817 để đấu tranh với loại hình tội phạm này.

Qua điều tra, công an xác định, Thịnh là thủ phạm tung tin trúng thưởng trên các trang website như quatang2016.com, thongbaonhanqua.com… để lừa đảo. Nhờ am hiểu những thủ thuật công nghệ, sau khi mua tên miền và hosting, Thịnh sử dụng tài khoản email dùng 1 lần, lập tại website www.10minutemail.net để đăng ký tên miền riêng.

Đồng thời, Thịnh tìm hiểu và tải phần mềm Fplus từ mạng về. Với chức năng tự tìm kiếm, kết bạn trên Facebook và tự động gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè trên Facebook, phần mềm này thay Thịnh gửi thông báo tin nhán trúng thưởng đến hàng loạt người trên mạng xã hội.

Thịnh thừa nhận đã mua website, hosting; sử dụng hàng chục sim rác đầu số Mobile, Viettel và nhiều tài khoản ATM của Agribank để lừa nạn nhân (ảnh M.H)

Bởi nội dung thông báo trúng thưởng lớn gồm xe máy SH, quà tặng 100 triệu đồng, 1 năm sử dụng xăng miễn phí nên rất nhiều nạn nhân “mờ mắt”, vội vã nộp tiền vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn từ số điện thoại của Thịnh.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quốc Thịnh thừa nhận đã mua website, hosting; sử dụng hàng chục sim rác đầu số Mobile, Viettel; đặc biệt chỉ dùng tài khoản đăng ký ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) để lừa nạn nhân.

Thịnh nghĩ ra nhiều kế khiến nạn nhân sập bẫy mà khó tìm được tung tích của mình như sử dụng thường xuyên 10 số điện thoại sim rác của mạng Mobile và Viettel. Mỗi số Thịnh sử dụng khoảng 10 ngày rồi đổi sim khác. Thịnh rất khôn khéo chỉ dùng sim 10 số để nạn nhân ít nghi ngờ và thay đổi liên tục để không bị công an phát hiện.

Mặt khác, Thịnh thuê người đứng tên mở tài khoản tại Agribank để nhận tiền của nạn nhân. Từ tháng 2-7/2017, chỉ tài khoản 200.206.425.861 do Nguyễn Thanh Hiếu (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) đứng tên, Thịnh đã thu được 200 triệu đồng. Từ tài khoản 200.3206.132837 đứng tên Nguyễn Văn Muôn (trú Thanh Khê, Đà Nẵng), từ giữa năm 2015 đến tháng 4/2017, Thịnh thu được của nạn nhân gần 600 triệu đồng. Một chủ ATM khác nhận thấy tiền vào tài khoản có dấu hiệu bất minh, liền rút toàn bộ số tiền 8. 650.000 đồng trả cho Thịnh và hủy tài khoản.

…chiếm đoạt tiền tỷ

Từ giữa năm 2015 đến tháng 8/2017, Phạm Quốc Thịnh lừa hơn 50 người với tổng tiền thu được gần 1 tỷ đồng. Trong đó, một số ít là chiếm đoạt tiền nạp thẻ cào. Sau khi có số thẻ, Thịnh bán cho người khác hoặc nạp vào trò chơi trực tuyến. Số tiền Thịnh chiếm đoạt được chủ yếu dùng để tiêu xài cá nhân, đi vũ trường, đi bar…

Thịnh chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ nhắn tin trúng thưởng (ảnh M.H)

Thịnh khai, sở dĩ chỉ mở tài khoản ở ngân hàng Agribank vì ngân hàng này ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Người dân ở những vùng nông thôn miền núi thiếu thông tin dễ bị lừa và tiện đi nộp tiền vào tài khoản ATM của Thịnh. Đối với sim điện thoại, Thịnh cũng lựa chọn những nhà mạng quản lý lỏng lẻo việc đăng ký chủ thuê bao để dùng mà không sợ bị phát hiện. Thịnh thường hay lui tới các khách sạn có wifi mạnh như Tân Hoàng Long, Hải Âu… (đường Nguyễn Tất Thành) để hành động.

PC46 cho hay, việc trúng thưởng không có căn cứ nhưng giá trị trúng thưởng cao, lại được Thịnh “chăm sóc” kỹ bằng cách gọi điện đến kiểm tra, hướng dẫn thủ tục nhận thưởng nên nạn nhân dễ bị sập bẫy từ 3 đến 30 triệu đồng nạp vào tài khoản cho Thịnh.

Thịnh liên tục xóa dấu vết như thay đổi điện thoại, thay tài khoản để tránh bị công an điều tra. Vào tháng 7/2017, Thịnh đã vứt 1 laptop, 1 điện thoại, 5 sim rác, 3 thẻ ATM xuống sông Vĩnh Điện để phi tang.

Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, PC46 - Công an Đà Nẵng đề nghị, nạn nhân của những tài khoản mang tên Nguyễn Văn Muôn, số TK 20032061322837 và Nguyễn Thanh Hiếu, số TK 2000206425861 của Ngân hàng Agribank thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Đức Thành qua số điện thoại 0694260260 để làm rõ thêm vụ việc.

Minh Hằng