Nhà đầu tư bất động sản mất hàng trăm tỷ đồng vì mánh lới của 'nữ quái'

Chiều 14-3, khép lại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, Ngô Lệ Thúy (SN 1978, trú tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 16 năm tù.

Trước đó, quá trình xét xử cho thấy, do cần tiền đầu tư kinh doanh và trả các khoản nợ cá nhân, từ năm 2017 đến 2019, Nguyễn Thị Lê Mai đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo đó, Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Titan (viết tắt là Công ty Titan) do bà Nguyễn Thị Liên Dung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Cuối năm 2017, thông qua người quen, Mai gặp ông Ngô Hồng Q. (SN 1958, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và tự nhận là Giám đốc kinh doanh của Công ty Titan - đơn vị trung gian mua bán hàng cho những nhà đầu tư bất động sản.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Lê Mai (bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa.

Tháng 10-2018, Mai giới thiệu với ông Q. rằng, Công ty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án Sun Grand City và dự án 30A Lý Thường Kiệt, đồng thời mời ông Q. hùn vốn đầu tư.

Mai hứa hẹn, ông Q. chỉ cần chuyển tiền đặt cọc góp vốn đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng với Công ty Titan. Nhưng giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân Mai vì Mai được công ty ủy quyền nhận tiền của khách hàng.

Ông Q. đồng ý nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Titan để đảm bảo pháp lý. Để ông Q. tin tưởng, Mai tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Titan là bà Nguyễn Thị Liên Dung. Sau khi lập xong các hợp đồng, Mai đưa lại cho ông Q. ký.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, có 4 hợp đồng đặt cọc các ngày 14-12-2018; 18-12-2018; 4-1-2019 và 14-3-2019 do Mai làm giả với nội dung đặt cọc tiền mua căn hộ tại dự án Sun Grand City, dự án 30A Lý Thường Kiệt.

Sau đó, ông Q. đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Mai số tiền 49,15 tỷ đồng. Nhận số tiền trên nhưng Mai không chuyển vào Công ty Titan và cũng không thực hiện việc mua bán bất động sản như cam kết mà sử dụng nguồn tiền này để kinh doanh cá nhân.

Ngay khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q. nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 28,45 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, các chủ đầu tư dự án không hợp tác, ký kết với Công ty Titan liên quan đến việc mua bán, môi giới, phân phối sản phẩm dự án.

Cùng thời điểm và cũng với thủ đoạn tương tự, Mai tiếp tục lừa đảo anh Đào Quốc C. (SN 1987, ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Từ tháng 10-2017 đến tháng 12-2018, anh C. đã chuyển cho Mai 122 tỷ đồng để đặt cọc mua các căn hộ tại các dự án như Vincity Gia Lâm, dự án Paradise Cam Ranh, dự án Sun Grand City 69B Thụy Khuê…

Trong đó, có các hợp đồng ký trước ngày 16-7-2018, các bên đã tất toán xong. Do vậy, cơ quan tố tụng xác định chỉ có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa đảo anh C. trong thời gian từ ngày 18-7-2018 đến ngày 18-12-2018 và anh này đã chuyển cho Mai 43,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định, Mai câu kết với Ngô Lệ Thúy (đại diện theo pháp luật Công ty CP Catimex - viết tắt là Công ty Catimex) và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp này để lừa đảo các nhà đầu tư.

Cụ thể, giữa năm 2019, khi quen biết anh Nguyễn Chí C. (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Mai giới thiệu mình có quan hệ rộng với những cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án lớn của Vingroup. Mai "mồi chài", nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận tối thiểu 300 triệu đồng/suất.

Tin tưởng những thông tin Mai cung cấp, ngày 3-5-2019, anh C. đã nộp 3 tỷ đồng cho Công ty Catimex để mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm. Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C. rằng, các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỷ đồng.

Sau đó, Mai trả lại tiền gốc cho anh C. và nói tiền lãi sẽ chuyển sau. Sau vụ lừa trên, Mai tiếp tục kêu gọi anh C. đầu tư vào dự án Vincity ở quận 9, TP Hồ Chí Minh. Mai “tung hỏa mù” về việc có nhiều khách hàng cùng đầu tư vào dự án nhưng do quen biết trước nên bị cáo để anh C. làm người đại diện ký hợp đồng đặt cọc.

Căn cứ hợp đồng đặt cọc và phiếu thu thì số tiền đầu tư lên tới hơn 380 tỷ đồng nhưng trên thực tế, anh C. mới đặt cọc 87 tỷ đồng. Tháng 6-2019, anh này biết thông tin Mai bị cơ quan Công an điều tra nên thúc giục 2 "nữ quái" trả lại tiền. Sau đó, Mai và Thúy mới hoàn trả anh C. được 18,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, Mai và Thúy còn ký hợp đồng, nhận đặt cọc của 3 cá nhân khác để chiếm đoạt của anh C. và những người này gần 99 tỷ đồng.