Mạo danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Ngày 9/1, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 1981, ngụ tại quận 10) mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Thiện phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thiện (tên gọi khác là Long) bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối mình là Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo và có khả năng mua được xe ô tô thanh lý, nhà đất, căn hộ, biệt thự giá rẻ làm nhiều người tin tưởng, đưa tiền cho Thiện. Sau khi nhận được tiền, Thiện đã chiếm đoạt.

Cụ thể, bà Đỗ Hoàng Mỹ L. và bà Đỗ Nh. là thành viên CLB họ Đỗ tại TP.HCM. Bà Nh. quen biết Thiện và giới thiệu với bà L. để nhờ Thiện giúp người em họ là ông Đỗ Công Ch. đòi lại tiền dịch vụ làm visa di nước ngoài.

Sau khi lấy lại được tiền làm dịch vụ visa, bà L. hoàn toàn tin tưởng vào Thiện nên đã tới cảm ơn.

Qua trò chuyện, Thiện tự giới thiệu mình là Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an và đơn vị hiện đang có 12 xe ô tô hiệu Lexus, Camry xuất bán thanh lý với giá rẻ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiện tại tòa. Ảnh: CAND

Thấy vậy, bà L. đã đưa cho Thiện 2,8 tỷ đồng để mua hai ô tô Lexus LX570. Sau vài ngày, Thiện gọi điện cho chồng bà L. yêu cầu đóng thêm 100 triệu tiền thuế. Thấy việc mua xe thanh lý quá rẻ, bà L. tiếp tục giới thiệu cho 7 người là bạn bè, người quen của mình mua xe của Thiện.

Nhận tiền của các nạn nhân nhưng không có xe để giao, Thiện lại đưa ra lý do giá mua xe quá rẻ, phải chi phí cho nhiều cơ quan ban ngành.

Bên cạnh việc lừa bán thanh lý ô tô, từ tháng 7 - 8/2018, Thiện còn nói với bà L. về việc mình được một người quen tặng một lô đất tại Đồng Nai.

Tuy nhiên, lô đất này đang thế chấp tại ngân hàng nên Thiện đề nghị bà L. đưa cho mình 400 triệu đồng để giải chấp với lời hứa sau này sẽ đưa giấy tờ chính cho bà L.

Ngoài ra, Thiện còn nói với bà L. về việc anh ta có thể mua được chung cư của Bộ Công an tại đường Trần Não (thành phố Thủ Đức) và có suất mua nhà biệt thự tại Vinhomes Tân Cảng với giá được giảm 40%. Tưởng thật, bà L. đã đưa cho Thiện hơn 3,2 tỷ đồng để đặt cọc mua 30 căn chung cư của Bộ Công an và biệt thự tại Vinhomes Tân Cảng.

Cũng với thủ đoạn lừa đảo tương tự, Thiện còn nhận giải quyết việc tranh chấp nhà đất. Theo đó, bà Trần Thị Ph. (ngụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận ủy quyền giải quyết vụ tranh chấp một căn nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM.

Thiện biết bà Ph. có nguyện vọng nhờ cơ quan thanh tra lên tiếng về vụ tranh chấp nói trên nên yêu cầu bà Ph. gửi chi phí ban đầu là 2,5 tỷ đồng nếu muốn thanh tra vào cuộc.

Bà Ph. chấp nhận đưa số tiền đó, đồng thời đề nghị ông Nguyễn Quang V. (quê ở tỉnh Quảng Ninh) hợp tác hùn tiền cho Thiện để giải quyết nhanh chóng vụ tranh chấp.

Bà Ph. dẫn ông V. tới gặp Thiện. Quá trình nói chuyện, Thiện tiếp tục "nổ" mình có suất mua thanh lý giá rẻ một căn nhà mặt tiền tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, giá bán thanh lý 5,7 tỷ đồng trong khi giá thị trường khoảng 23 tỷ đồng.

Thiện giải thích đó là suất mua nội bộ nên công an không thể đứng tên mua. Muốn đầu tư, hai người cần đưa trước 2,7 tỷ đồng.

Tin lời Thiện, từ ngày 14/5/2019 - 16/6/2019 bà Ph. đã đưa cho Thiện hơn 9,9 tỷ đồng, trong đó, 2,7 tỷ đồng là của ông V. đưa cho Thiện để mua căn nhà mặt tiền quận Phú Nhuận, 2,3 tỷ đồng là của ông V. hùn với bà Ph. tham gia giải quyết vụ kiện tranh chấp căn nhà Nam Kỳ Khởi Nghĩa, còn lại gần 5 tỷ đồng là của bà Ph.

Qua tìm hiểu, bà Ph. được biết những thông tin Thiện đưa ra là gian dối, Thiện không phải là công an, nên yêu cầu Thiện trả lại tiền.

Từ tháng 11/2019 đến ngày 06/4/2020, Thiện chuyển khoản trả cho bà Ph. để bà Ph. trả lại cho ông V. được hơn 2,5 tỷ đồng, còn hơn 7,4 tỷ đồng thì Thiện chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, Thiện còn lừa làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng để chiếm đoạt tiền của 6 bị hại khác. Tổng cộng, Thiện lừa được 13 cá nhân hơn 40 tỷ đồng.