Lừa bán dây đồng thanh lý, người đàn ông chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 13-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (64 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Lừa đảo lấy tiền tiêu xài

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngày mở lại phiên tòa chưa được thông báo.

Theo cáo trạng, bị cáo Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Khánh đã dùng thủ đoạn nói với những người xung quanh, bạn bè là mình có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội hoặc kho Sơn Đồng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội bán giá rẻ. Mua xong đem bán ra ngoài sẽ được hưởng lợi nhuận cao.

Trong thời gian từ ngày 11-5-2021 đến ngày 13-5-2021, Nguyễn Kiêm Khánh đã dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của anh Bùi Duy Đ.

Khánh nói với anh Đ nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10%, tưởng thật nên anh Đ đồng ý đưa tiền cho Khánh.

Quá trình điều tra, CQĐT đã đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội cung cấp thông tin về việc bán phế liệu dây đồng liên quan cá nhân Nguyễn Kiêm Khánh.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết đơn vị thực hiện xuất kho thanh lý theo Luật đấu giá và các quy chế, quy định nội bộ. Khi triển khai thanh lý vật tư thiết bị đều đăng tải trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp.

Việc mua bán được ký kết thông qua các hợp đồng mua bán với các đơn vị có đủ chức năng về mua hàng phế liệu, không mua bán thẳng đến các đối tượng bên ngoài. Tổng công ty cũng không ký kết hợp đồng với Nguyễn Kiêm Khánh.

Những hành vi chưa được làm rõ

Đáng chú ý, vụ án đã từng được đưa ra xét xử hồi đầu năm 2023 và sau đó TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ các hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bị cáo Khánh đối với bà Nguyễn Thị Hương (ở Hà Nội), giám định file ghi âm làm rõ hành vi của Nguyễn Hồng Hạnh (anh Đ đưa tiền cho Khánh tại nhà bà Hạnh)…

Sau khi điều tra lại, CQĐT xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3-2021 đến tháng 4-2021, Khánh nhiều lần nhận tiền của bà Hương, tổng số tiền là 12,3 tỉ đồng. Bị cáo hứa hẹn trả lãi từ 10-50% mỗi tháng.

Bà Hương không nhớ cụ thể đưa bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần cho Khánh, không có giấy tờ ghi chép số tiền nhận, trả gốc, trả lãi.

CQĐT thu giữ một cuốn sổ ghi chép của Khánh, thể hiện đã nhận của bà Hương gần 18 tỉ đồng, đã trả gốc 5 tỉ đồng, trả lãi 1,2 tỉ đồng, còn nợ lại 12,9 tỉ đồng. Trong sổ không có chữ kỹ thể hiện bà Hương giao nhận tiền.

Theo cáo trạng, chưa đủ căn cứ vững chắc để kết luận Khánh đã lừa đảo bà Hương hay bà Hương cho vay nặng lãi. Do đó, CQĐT quyết định tách phần tài liệu này để xác minh làm rõ sau.

Còn về Nguyễn Hồng Hạnh, tại CQĐT, bà Hạnh khai không làm ăn với anh Đ, chỉ chứng kiến việc anh Đ đưa tiền cho Khánh để góp vốn đầu tư.

Quá trình điều tra vụ án và điều tra bổ sung, CQĐT triệu tập bà Hạnh nhưng người phụ nữ này không còn ở nơi cư trú. Do đó, CQĐT không thu được giọng nói để trưng cầu giám định giọng nói và đã quyết định tách hành vi liên quan đến bà Hạnh để tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Đồng thời, CQĐT đã thông báo truy tìm nhưng vẫn chưa tìm được nên chưa làm rõ được vai trò của các đối tượng này trong vụ án.

BÙI TRANG