Khởi tố vụ án gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng tại công ty Gang thép Hà Tĩnh
Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại công ty Gang thép Hà Tĩnh và các ngân hàng liên quan.
Ngày 24/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng liên quan.
Theo điều tra của cơ quan công an, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh được thành lập ngày 15/5/2007. Các cổ đông góp vốn gồm: Công ty TNHH Vạn Lợi góp 85% vốn điều lệ, Mitraco Hà Tĩnh góp 12% vốn điều lệ, Công ty CP Mangan góp 3% vốn điều lệ.
Ngày 6/6/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng.
Một góc nhà máy thép Vạn Lợi ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Ngày 15/6/2007, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh được Ban Quản Khu kinh tế Vũng Áng (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cấp giấy chứng nhận đầu tư số 28221000002, tên dự án là Nhà máy liên hợp Gang thép, công suất 250.000 tấn/năm. Dự án khởi công vào tháng 6/2007.
Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay có nhiều sai phạm như: Năng lực tài chính của chủ đầu tư, chỉ định thầu, cho vay vốn không bảo đảm điều kiện.
Bên cạnh đó, do sự biến động của thị trường nên dự án dang dở, gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền hơn 1.554 tỷ đồng và 164.889,85 USD.
Ngày 29/7/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 366 về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án do: Nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Điều 48, Luật Đầu tư, cam kết thực hiện dự án tại hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, các giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư.
Căn cứ kết quả xác minh, phục hồi tin báo, giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 24/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
