Hàng trăm người mắc bẫy khi mua 'Sắc Ngọc Đan'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố đối với 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng hoạt đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, con số bị hại lên đến hàng trăm người…
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo đó, qua điều tra xác định: Năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet, có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.
Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy (SN 1994) trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội lập ra nhóm VIDA Group chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; đồng thời lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group và thành lập các chi nhánh cấp dưới. Cộng đồng này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; Các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và tầng 4, tòa A, khu tòa nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Các đối tượng thực hiện các video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng. Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin người mua hàng được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, người mua chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp người mua bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100-290 triệu đồng, số tiền này người mua sẽ được hưởng.
Để nhận được số tiền bán thuốc, người mua phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền người mua đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho người mua gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu người mua phải nộp. Khi nhận bưu phẩm người mua nộp tiền cho nhân viên bưu điện.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: bốn xe ô tô; 31 điện thoại; 12 máy tính laptop; 8 case máy tính; 8 đồng hồ; 20 cây vàng và hai vòng vàng; bốn sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,58 tỷ đồng và tiền mặt là gần 7,5 tỷ đồng.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
