Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Chiều 17/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với nguyên Giám đốc và 5 bị cáo liên quan trong vụ gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất.
Theo đó, bị cáo Phạm Ngọc Xuyến - nguyên giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm bị phạt 13 năm tù; Trần Ngọc Hưng - nguyên thủ quỹ lĩnh án 10 năm tù; Vũ Thanh Hà - nguyên cán bộ tín dụng, 12 năm tù; Trần Uy Quyền - nguyên kiểm soát viên, 12 năm tù; Trần Hiến Minh - nguyên kiểm soát viên, 12 năm tù và Nguyễn Tiến Dũng - nguyên kế toán trưởng, 10 năm tù. Các bị cáo đều bị tuyên phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: CTV)
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, các bị cáo trên đã cùng bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.
Khi đến hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước, không đưa tiền gửi của 91 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền, tiêu xài cá nhân dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước…
Đến tháng 1/2018, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm hoàn toàn mất cân đối về nguồn vốn kinh doanh, mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh khoản cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ. Những sai phạm này gây thất thoát số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.
