Giám đốc công ty chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1978, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VPBIO (Công ty VPBIO) đại diện theo pháp luật là bà Đ.T.H.N.

Công ty TNHH American Warehouse (Công ty American Warehouse), thành viên góp vốn là bà N. và Đ.X.Q. Đại diện theo pháp luật cũng là bà N. - Tổng Giám đốc.

Công ty TNHH Thương mại Golden Ant, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty là Hồ Thị Hoàng Oanh.

Bà N. đại diện Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse ký hợp đồng mua bán trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, do hai công ty của bà N. không có chức năng nhập khẩu trái cây, nên hai công ty này phải ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty Golden Ant làm đơn vị nhập khẩu.

Bị cáo Hồ Thị Hoàng Oanh.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 01/2020, bà N. đại diện bên mua ký kết 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây với Công ty Golden Ant.

Điều kiện của các hợp đồng ủy thác là sau khi các Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golden Ant thì trong cùng ngày Công ty Golden Ant phải chuyển cho Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc) để thanh toán các hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ các Công ty của bà N., Hồ Thị Hoàng Oanh chỉ thanh toán hơn 176,9 triệu đồng đợt 1 của Hợp đồng ủy thác số 02 cho đối tác Hàn Quốc.

Số tiền còn lại hơn 1,8 tỷ đồng, Oanh không chuyển cho đối tác Hàn Quốc, mà dùng thủ đoạn gian dối gửi Giấy đề nghị chuyển tiền cho nhân viên của bà N. (để chứng minh việc đang thực hiện thanh toán nhằm kéo dài thời gian).

Sau đó, Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho Phan Giang Châu (kế toán Công ty Golden Ant) để Châu rút tiền mặt giao lại cho Oanh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng xác định, Oanh chịu trách nhiệm hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ông Phan Giang Châu - kế toán Công ty Golden Ant - không biết việc Hồ Thị Hoàng Oanh chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Phong Vân