Đồng Nai: Phạm pháp liên quan đến hoạt động ngân hàng diễn biến phức tạp

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Nghiêm Ý

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có 42 ngân hàng thương mại với 61 chi nhánh, 233 phòng giao dịch trực thuộc và 22 chi nhánh ngân hàng cấp 2. Những năm gần đây, những khó khăn của tình hình kinh tế, xã hội đã góp phần làm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng. Theo đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hệ thống ngân hàng diễn ra rất phức tạp cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, bao gồm người Việt Nam và các người nước ngoài hoạt động trong nước hoặc xuyên quốc gia với công nghệ cao.

Ngoài ra, tội phạm lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo ngày càng gia tăng. Tài sản thiệt hại trong các vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng ngày càng nhiều. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cướp ngân hàng.

Đáng chú ý, tháng 4-2024 vừa qua, đã có vụ tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch. Sau khi lấy được tiền, nhóm đối tượng từ nước ngoài đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng ngoài Việt Nam, gây khó khăn cho công tác điều tra.

“Thời gian tới, Công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền về phương thức hoạt động của tội phạm, kỹ năng nhận biết, phát hiện, phòng ngừa và đồng hành cùng lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình hoạt động...”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn chỉ đạo.