Do Kwon chuyển hàng triệu USD thành Bitcoin

Do Kwon bị bắt hôm 23/3. Ảnh: BBC.

Ngày 4/4, KSB, đài truyền hình địa phương cho biết các công tố viên đã yêu cầu Binance chặn mọi giao dịch tiền mã hóa của Do Kwon. Các nhà chức trách ước tính thu được 414 tỷ won (khoảng 314 triệu USD) từ tài sản của ban điều hành Terra. Lượng tài sản của Do Kwon chiếm khoảng 69 triệu USD.

“Các công tố viên đang rà soát các tài sản tại Hàn Quốc, tìm cách thu hồi khoản lợi nhuận Do Kwon thu được từ Terra", các nhà chức trách cho biết trong báo cáo.

Hiện tại, các công tố viên đã nộp đơn yêu cầu tịch thu tiền bán căn hộ tại Hàn Quốc của ban điều hành Terra. Đồng thời, các công tố viên cho biết Do Kwon không sở hữu tài sản nào tại quốc gia này, gây khó cho việc tịch thu tài sản.

“Có vẻ như Do Kwon đã bán tài sản và chuyển số tiền đó sang Bitcoin”, các nhà chức trách cho biết.

Giá LUNA giảm sâu sau khi Do Kwon bị bắt, hiện chưa có dấu hiệu phục hồi.

Sau đó, số tiền này đã được chuyển lên các sàn giao dịch bên ngoài. Binance thuộc diện tình nghi do đây là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Các công tố viên muốn Binance đóng băng các ví liên quan đến Do Kwon. Phía Binance xác nhận với CoinTelegraph rằng sẽ hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc để phục vụ điều tra.

Hôm 23/3, Kwon và Han đến sân bay ở thủ đô Podgorica. Hai người sử dụng hộ chiếu Costa Rica. Hải quan sân bay kiểm tra hộ chiếu và phát hiện chúng là tài liệu giả mạo.

Cảnh sát Montenegro sau đó bắt giữ Kwon và Han, đồng thời thông báo cho Văn phòng Interpol tại Seoul, đề nghị xác nhận danh tính của hai người này. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, kết quả kiểm tra dấu vân tay hai người bị bắt giữ trùng khớp với Kwon và Han.

Qua kiểm tra hành lý, các nhà chức trách Montenegro phát hiện giấy tờ thông hành của Bỉ và Hàn Quốc. Theo Interpol, các giấy tờ của Bỉ đã bị làm giả.

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết họ sẽ yêu cầu dẫn độ Do Kwon sang New York để hầu tòa. Kwon bị buộc tội lừa đảo nhà đầu tư và tham gia thao túng thị trường để thay đổi giá của đồng tiền ổn định USTC.

Trong khi đó, Kim Hee-kyung, phát ngôn viên của văn phòng công tố quận Nam Seoul cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc muốn dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc. “Các công tố viên đang làm thủ tục để đưa nhà sáng lập Terraform Labs về quê hương. Do Kwon cũng phải đối mặt với một số vụ kiện ở Mỹ”, Kim Hee-kyung nói.

An Khang