Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia mất tiền tỷ khi đầu tư sàn ngoại hối

Ngày 16/5, TAND Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với 5 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng qua sàn giao dịch Rforex có máy chủ đặt tại Mỹ. HĐXX đưa ra lý do là tại phiên tòa, một số người liên quan đề nghị xác định họ là bị hại.

Các bị cáo trong vụ án gồm Phạm Thị Thái (38 tuổi), Tống Văn Thắng (35 tuổi, cựu cán bộ công an, cùng ở Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Lương (32 tuổi) và Vũ Đình Hùng (40 tuổi, đều trú TP.HCM).

Cáo trạng nêu tháng 3/2018, Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương lập sàn giao dịch Rforex có thiết kế giống với trang dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối uy tín. Mục đích tạo cho khách hàng tin là họ đang tham gia sàn Forex quốc tế.

Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Các bị cáo Hùng và Lương lập tài khoản admin có quyền can thiệp để chỉnh sửa dữ liệu tài khoản khách hàng, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, đặt lệnh rút tiền hay chặn giao dịch của khách. Còn Phạm Thị Thái là đại lý tìm kiếm khách hàng. Họ thỏa thuận nhóm quản lý được hưởng 60% lợi nhuận, còn đại lý hưởng 40%.

Các bị cáo bị khởi tố từ tháng 5/2021. Ảnh: H.L.

Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khi nhà đầu tư nạp tiền, họ chỉ thấy tài khoản của mình được cộng tiền khiến họ nghĩ đang giao dịch trên sàn quốc tế. Trong khi đó, tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý.

Tháng 7/2018, sau khi Thái gia nhập nhóm quản trị sàn, Tống Văn Thắng được giao tìm kiếm, cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào đầu tư. Theo cáo trạng, nạn nhân trình báo bị nhóm của Hùng và Thái chiếm đoạt nhiều nhất là chị H.T.Q. (trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), với gần 8 tỷ đồng. Chị Q. khai lý do đầu tư vào Rforex là do Thắng giới thiệu. Thắng nói rằng đây là sàn ở nước Anh, anh ta đang đầu tư và có nhiều lợi nhuận. Thấy Thắng cho xem số dư tài khoản hơn 50.000 USD, chị Q. tin tưởng và mở tài khoản để tham gia sàn Rforex.

Ngoài bị hại trên, tháng 5/2019, các bị cáo dụ dỗ chị L.T.N. (ở quận Long Biên, Hà Nội) tham gia mua ngoại hối trên sàn Rforex. Sau 6 lần nạp tổng số tiền gần 400 triệu đồng vào tài khoản, chị N. bị nhóm của Thái chiếm đoạt hết với cách thức tương tự như đối với chị Q.

Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q. đã nạp tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để đầu tư. Sau đó, Thái và Thắng bàn nhau chặn truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Còn Mạnh Hùng và Đình Hùng đặt 86 lệnh giao dịch khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. VKS xác định chị Q. bị chiếm đoạt trên 7,8 tỷ đồng.

Hoàng Lam