Tin tức tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ Ngân hàng Xây Dựng (VNCB). Phiên tòa kết thúc với mức án 30 năm tù dành cho bị cáo Danh.

Ngày 9/9, phiên xét xử sơ thẩm đại án ngân hàng Xây dựng (VNCB) mất hơn 9.000 tỷ đồng bởi Phạm Công Danh và 35 đồng phạm đã kết thúc bằng bản án mà Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên.

Theo đó, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, kiêm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh nhận mức án 30 năm tù cho 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". HĐXX cũng buộc Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải khắc phục hậu quả cho VNCB trên 4.000 tỷ.

Dai an VNCB mat 9.000 ty: Nhieu quyet dinh khoi to bi can dieu tra - Anh 1

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 9/9

Các bị cáo bị buộc là đồng phạm tiếp tay cho Danh gồm: Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), bị tuyên án 22 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), 19 năm tù; Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB), 9 năm tù;

Bị cáo Phan Minh Tùng (phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh), 7 năm tù; Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB), 7 năm tù.

Dai an VNCB mat 9.000 ty: Nhieu quyet dinh khoi to bi can dieu tra - Anh 2

Tại Phiên tòa chiều 9/9 bị cáo Phạm Công Danh cùng đồng phạm nghe HĐXX tuyên án

Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát), Trần Văn Bình (nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung), 4 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên Tổng giám đốc TNHH MTV TM & DV Hương Việt) và Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB) cùng 3 năm tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Nguyễn Quốc Thịnh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV XD Thịnh Quốc), Bùi Thị Hà Thu (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV Đại Hoàng Phương), Nguyễn Văn Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV Cường Tín), Trần Thanh Tùng (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV Thanh Quang), Nguyễn Hữu Duyên (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV XD Quang Đại), Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang) cùng bị mức án 3 năm tù.

Bị cáo Cao Phước Nhàn (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV XD Phước Đại), Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV XD An Phát), Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn), Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang), Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNBC AMC), cùng bị án 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn An Vinh (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV Nhất Nhất Vinh), Vưu Thị Diệu (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV Toàn Tâm), Nguyễn Tấn Thành (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV TM DV XD Thành Trí), Nguyễn Chí Bình (nguyên Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO), Lý Minh (nguyên trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn), cùng bị tuyên mức án 3 năm nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm.

Bị cáo Phan Tuấn Anh (nguyên quyền Trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính), 6 năm tù.

Còn lại mức án 5 năm tù đối với các bị cáo: Huỳnh Nguyên Sang (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang), Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) và Đặng Đình Tuấn (nguyên phó phòng phụ trách Công ty VNBC AMC).

Buộc thu hồi nhiều khoản tiền

HĐXX cũng tuyên thu hồi nhiều khoản tiền vật chứng của vụ án để đảm bảo khắc phục hậu quả.

Trong đó có khoản tiền 5.190 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh tự ý chuyển khỏi tài khoản bà Trần Ngọc Bích đã được làm rõ. Theo HĐXX, các khoản vay cầm cố sổ là hợp lệ còn khoản tiền bị rút ra là không hợp lệ do không có chữ ký của chủ tài khoản. Do vậy bà Trần Ngọc Bích phải trả 5.190 tỷ đồng đã vay của VNCB. Có đủ cơ sở xác định có mối quan hệ vay mượn giữa ông Danh và ông Trần Quý Thanh (ba bà Bích).

Đối với các khoản tiền chuyển không có chữ ký là hành vi trái pháp luật. Do đó, bản chất khoản tiền bị cáo Danh chuyển cho ông Thanh là tiền trái pháp luật, vì thế khoản tiền ông Thanh dùng chuyển sang các tài khoản của các cá nhân nhóm khác để tất toán nợ cũ là vật chứng của vụ án, cần phải thu hồi lại.

Vì vậy, ông Danh vẫn nợ ông Trần Quý Thanh, nhóm bà Trần Ngọc Bích số tiền 5.190 tỷ và đây là quan hệ vay mượn dân sự sẽ được tách ra khỏi một vụ án khác nếu như hai bên có yêu cầu.

HĐXX cũng tuyên buộc quỹ Lộc Việt nộp lại 3 tỉ đồng là phí dịch vụ vật chứng vụ án; bà Hứa Thị Phấn nộp lại tổng cộng 948 tỉ đồng; ông Trần Quí Thanh nộp lại 362 tỷ đồng và bà Trần Ngọc Bích nộp lại 72 tỷ đồng được xác định là tiền từ vi phạm trong vụ án cho ngân hàng.

Về phần dân sự, HĐXX buộc tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số tiền mà những công ty do Danh lập ra để rút tiền ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (bà Quách Kim Chi) phải dùng tài sản chung (tỷ lệ bà Chi sở hữu 20%) để thi hành án.

Riêng đối với những giám đốc "bù nhìn" do Phạm Công Danh lập nên không được hưởng lợi trong vụ án này họ chỉ làm theo sự chỉ đạo nên không phải bồi thường.

Dai an VNCB mat 9.000 ty: Nhieu quyet dinh khoi to bi can dieu tra - Anh 3

Chủ tọa Phạm Lương Toản đọc bản tuyên án tại phiên tòa

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản cũng công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với: Phạm Thùy Trang (Trang 'Phố Núi') đã bỏ ra nước ngoài; bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cho vay Phú Mỹ) và Hoàng Văn Toàn (cựu Chủ tịch TrustBank) để điều tra các hành vi sai phạm mà 3 bị can này gây ra.

Hành vi cố ý làm trái của Trang "Phố núi" được xác định là người giúp sức tích cực cho Danh trong việc tìm kiếm khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay, trốn thuế, chiếm giữ trái phép tài sản của nhóm cổ đông cũ Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn đại diện, Hoàng Văn Toàn (cựu Chủ tịch TrustBank)…

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của ông Nguyễn Việt Hà và quỹ Lộc Việt trong hành vi nhận ủy thác đầu tư trái phiếu; kiến nghị làm rõ trách nhiệm những người liên quan tại cơ quan thanh tra Ngân hành Nhà nước trong việc bị cáo Danh và bị cáo Mai chưa đủ điều kiện để lãnh đạo ngân hàng nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Mỹ Linh – Ngọc Nhiên