Đại án Oceanbank: Toà kiến nghị nhiều nội dung ở giai đoạn 2

Ngày 29/9 vừa qua, TAND Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử đại án OceanBank kéo dài 1 tháng. Tại bản án sơ thẩm, Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) bị tuyên án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc OceanBank) nhận án tử hình.

Hà Văn Thắm tại TAND Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Theo tin báo Lao động đăng tải, khi phiên tòa kết thúc, TAND Hà Nội đã kiến nghị xử lý nhiều vần đề ở giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, toà kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có Oceanbank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nhận 246 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng nhưng không hợp tác khai đã đưa cho những ai, vấn đề này toà cho rằng cần tiếp tục xác minh.

Toà nhận định Trần Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc OceanBank và Bùi Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát OceanBank có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét, điều tra.

HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra Oceanbank năm 2009 - 2014.

Cũng tại phiên tòa này, bị cáo Sơn khai và xuất trình tài liệu liên quan đến việc bị cáo không có thẩm quyền chỉ đạo các công ty thành viên PVN gửi tiền vào Oceanbank, đây là chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn. HĐXX kiến nghị CQĐT làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan việc chỉ đạo các công ty thành viên của PVN gửi tiền vào Oceanbank, nếu có vi phạm thì xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên phó tổng giám đốc PVN, cũng với tội danh trên.

Cơ quan chức năng cho rằng, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo các doanh nghiệp này với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt...

Việc khởi tố 3 vụ án hình sự này nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank và đồng phạm, báo VnExpress đưa tin.

Bảo Khánh (T/h)