Cựu Giám đốc công ty bất động sản Tân Hồng Uy lĩnh án tù chung thân

Bị cáo Đinh Hồng Hải, cựu giám đốc Công ty Tân Hồng Uy nghe HĐXX tuyên án

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Đinh Hồng Hải (cựu giám đốc Công ty Tân Hồng Uy) là nghiêm trọng, xâm phạm tài sản công dân với số tiền lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (gọi tắt là Công ty Tân Hồng Uy) được Sở KH và ĐT TP.HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 11/01/1999. Người đại diện theo pháp luật công ty là Đinh Hồng Hải, Giám đốc, ngành nghề chính là hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Ngày 30/6/2004, UBND TP.HCM có quyết định giao 14.753,66 m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Bình An, Quận 2. Công ty Tân Hồng Uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng hết 41 lô đất cho 31 hộ dân, đã thu tiền từ 90 - 100 % giá trị hợp đồng, tổng số tiền đã thu là 32,6 tỷ đồng.

Ngày 11/10/2005, Sở TN&MT TP.HCM cấp 05 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 28 lộ biệt thự, nhà liền kề; ngày 17/10/2011, cấp 12 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 13 lô biệt thự, nhà liền kề. Tổng cộng 2 đợt đã cấp 17 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 41 lô biệt thự, nhà liền kề.

Đến nay có 32/41 lô đã được người dân xây nhà theo giấy phép, Sở Xây dựng đã cấp 07 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho 10 lô đất và đứng tên Công ty Tân Hồng Uy.

Sau đó, lợi dụng việc 41 lô đất được cấp 17 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng), Đinh Hồng Hải đã làm giả và sử dụng Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy và 34 lô đất thuộc 15 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình, qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của Công ty Cổ Phần Otran Miền Nam và 05 cá nhân với tổng số tiền 264,5 tỷ đồng. Cụ thể, từ năm 2015 đến 2020, Đinh Hồng Hải đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt 264,5 tỷ đồng tiền vay của Công ty Otran, ông Trần Đức Tuân, ông Vũ Đăng Phúc, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, ông Đặng Minh Tú và bà Phan Thị Thanh.

Đối với lãnh đạo, nhân viên BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gồm ông Phạm Văn Ngọc (Giám đốc), Lê Đoàn Nhật Quang (Phó giám đốc), Nguyễn Chí Kiên (Trưởng phòng Tín dụng), Vương Hoàng Sơn (cán bộ tín dụng), có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định tài sản thế chấp là 15 lô đất thuộc 02 GCN QSDĐ số AD 393039 và AD 393041 mang tên Công ty Tân Hồng Uy, dẫn đến không phát hiện ra các thửa đất đã được chuyển nhượng cho người dân (một số thửa đã xây nhà) trước khi dùng làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng.

Tuy nhiên, do các tài sản thế chấp bổ sung có giá trị lớn hơn dư nợ hiện tại của Công ty Otran nên chưa gây thiệt hại cho BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do đó, hành vi của các cá nhân nêu trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với ông Trần Đức Tuân, là người đại diện Công ty Otran, ký hợp đồng tín dụng với Aribank Chi nhánh 4. Ông Tuân không biết Thửa đất số 187, 188 thuộc GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi Đinh Hồng Hải ký hợp đồng thế chấp, đảm bảo cho khoản vay của Công ty Otran tại Agribank Chi nhánh 4. Do đó, dư nợ vay hơn 29 tỷ đồng của Công ty Otran không có tài sản bảo đảm nhưng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình đối với ông Trần Đức Tuân. Tuy nhiên, ông Tuân phải chịu khoản nợ vay hơn 29 tỷ đồng cho Agribank Chi nhánh 4.