Cú bắt tay thiệt hại hàng ngàn tỷ của ông Trầm Bê

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo buộc cùng hành vi, ông Phan Huy Khang (nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) và 15 người là cựu cán bộ các ngân hàng TPBank, BIDV, giám đốc các công ty... cũng bị bắt giam 4 tháng.

Chín người khác bị khởi tố, song được tại ngoại.

Ông Trầm Bê trong đại hội cổ đông giữa năm ngoái. Ảnh: VnExpress

Theo điều tra, ông Trầm Bê cùng hàng loạt cán bộ của Sacombank đã cố tình lách quy định, giúp ông Phạm Công Danh (mguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) vay tiền của ngân hàng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 1.700 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV, ngày 19/4/2013, Phạm Công Danh cùng các thuộc cấp trụ sở của Sacombank gặp ông Trầm Bê để hỏi vay tiền.

Thời điểm đó, ông Trầm Bê đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng (HĐTD) của Sacombank.

Do ông Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT cũng không thể vay của chính ngân hàng mình, bởi vậy, ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay số tiền 1.800 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Sau đó, ông Trầm Bê trực tiếp dắt ông Phạm Công Danh sang gặp ông Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1800 tỷ đồng.

Sacombank đã thực hiện việc cho 6 công ty ma của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng. Về việc cho vay này, ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang đã có lời khai cụ thể trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ ngày đầu tiên Phạm Công Danh sang gặp Trầm Bê, đến ngày 24/4/2013 thì việc cho vay đối với 6 công ty của Phạm Công Danh đã hoàn tất.

Toàn bộ số tiền 1.800 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh. Ông Danh sử dụng số tiền này để trả nợ cho BIDV và sử dụng việc cá nhân.

Đến ngày phải tất toán hợp đồng vay, 6 công ty của Phạm Công Danh không có tiền trả, Sacombank đã tự động thu nợ gốc từ tài sản bảo lãnh của VNCB.

Việc thẩm định hồ sơ rất nhanh chóng chỉ diễn ra trong 5 ngày. Việc này đã được chính ông Trầm Bê và Phan Huy Khang thừa nhận có sai sót khi hồ sơ vay của vốn của 6 công ty không được thẩm định thực tế hoặc thẩm định sơ sài về năng lực tài chính.

Cụ thể, ông Trầm Bê khai ngày 19/4/2013 Phạm Công Danh đến gặp Trầm Bê để đặt vấn đề vay tiền, ông Bê đồng ý với điều kiện là Danh phải có tài sản bảo đảm hoặc tiền gửi. Ông Danh đồng ý gửi tiền sang Sacombank để Sacombank cho các công ty của Danh vay tiền, ông Bê dẫn Danh sang gặp ông Phan Huy Khang.

Ngoài ra, 13 cá nhân khác của Sacombank đã thực hiện hàng loạt các hoạt động cho vay đối với 1.800 tỷ đồng này cũng đã được lấy lời khai, trong đó, ông Phan Đình Tuệ (Phó Tổng giám đốc Sacombank) khai rằng bản thân không quen biết Phạm Công Danh mà thực hiện việc cho vay theo chỉ đạo của Phan Huy Khang.

Minh Thái (Tổng hợp)