Cờ bạc online: Hệ lụy lớn, nguồn nảy sinh nhiều tội phạm khác

Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đoàn Thế Vinh, Trưởng phòng Phòng Phòng ngừa và điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xung quanh vấn đề này.

Hệ lụy của việc tham gia chơi cờ bạc online là rất lớn, kéo theo các tội phạm khác. Ảnh: VGP/Giang Oanh

3 năm, phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng

Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo hình thức truyền thống đã khó quản lý, nay với sự tham gia của công nghệ, giữa ma trận các nền tảng mạng xã hội thì việc tổ chức đánh bạc nhất là đánh bạc online càng dễ hoạt động. Ông đánh giá như thế nào về tình trạng trên và lực lượng công an đã phá được bao nhiêu vụ án lớn?

Đại tá Đoàn Thế Vinh: Những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao là mặt trận "nóng" và phức tạp. Các loại tội phạm truyền thống đã tận dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển của mạng Internet để có nhiều phương thức hoạt động mới, thủ đoạn tinh vi hơn. Đặc biệt, hoạt động cờ bạc trên không gian mạng, qua các ứng dụng trên nền tảng di động, ngày càng trở nên phổ biến vì đây là phương thức hoạt động kín đáo, thuận lợi để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, tội phạm đánh bạc là một trong những loại tội phạm nguồn, tiềm ẩn phát sinh nhiều hệ lụy xấu cho xã hội (như nợ nần, cầm cố thế chấp tài sản), làm nảy sinh nhiều tội phạm, vi phạm pháp luật khác như hoạt động "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... nếu như mỗi người dân không nâng cao cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các lực lượng chức năng không có những biện pháp phòng ngừa, trấn áp kịp thời.

Các trang web đánh bạc là do các đối tượng phạm tội viết ra các code game, phần mềm để điều hành và chúng có thể cài đặt, điều chỉnh việc thắng - thua. Như vậy, tỉ lệ thắng - thua là không do may rủi. Có những người chơi thắng là do chúng tự tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi, nhưng thực tế là không có.

Cục Cảnh sát hình sự

Với vai trò là nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm hình sự nói chung và tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, trong khoảng 3 năm trở lại đây, lực lượng công an toàn quốc đã đấu tranh triệt phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Trong đó có rất nhiều vụ án lớn; riêng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã triệt phá hơn 30 vụ tổ chức đánh bạc hoạt động trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, chưa có tiền lệ; thậm chí có cả những vụ án đối tượng tổ chức đánh bạc còn tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Điển hình như ngày 22/1/2022, Cục Cảnh sát hình sự (C02) chủ trì triệt phá thành công chuyên án 301Đ - tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng do Hoàng Văn Hoan, sinh năm 1998, trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cầm đầu tổ chức, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 3 súng quân dụng; ngày 20/12/2021, C02 đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị và công an địa phương đã triệt phá chuyên án bí số 421Đ - đấu tranh với băng nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh phía nam do Nguyễn Văn Điền, sinh năm 1975, quê quán Hải Phòng, trú tại Quận 7, TPHCM cầm đầu, khám xét 14 địa điểm và triệu tập 15 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng (trong đó có 1 súng quân dụng CZ75, 124 viên đạn), nhiều hung khí nguy hiểm, 580 triệu đồng…

Đặc biệt vào ngày 28/10/2021, C02 chủ trì triệt phá 2 chuyên án đấu tranh với 2 băng nhóm tổ chức đánh bạc trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Văn Dương cầm đầu (chuyên án 201B) dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên trang web http://evol.clup, có trụ sở và máy chủ đặt tại Vương quốc Anh, với phương thức hoạt động mới rất tinh vi là tổ chức vận hành có sự phân cấp theo sơ đồ hình chóp (người chơi trước lôi kéo người chơi sau để hưởng tiền thưởng), tạo vỏ bọc ban đầu là mời gọi tham gia đầu tư tài chính 4.0, sau đó tổ chức cá cược trên trang web htp://evol.clup... với việc sử dụng nhiều hình thức ưu đãi để thu hút, lôi kéo người chơi. Để thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng đã hướng dẫn người chơi tạo ví chứa tiền điện tử (USDT) đổi tiền thật ra tiền ảo và ngược lại qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Remitano (sàn cho phép dùng tiền Việt Nam để giao dịch) nhằm qua mắt lực lượng chức năng… Với băng nhóm do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu, tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn 1,1 tỷ euro (tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng). Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng...

Thực tế cho thấy, các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người chơi. Nhiều người chơi, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game mà không nhận thức được rằng mình đang đánh bạc. Nhiều phần mềm đánh bạc hiện nay tràn lan trên mạng. Vậy Cục Cảnh sát hình sự đã có giải pháp nào để ứng phó với tệ nạn này?

Đại tá Đoàn Thế Vinh: Hằng năm, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an; Chính phủ ban hành nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; đặc biệt là tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bên cạnh đó, Cục trực tiếp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với các biện pháp trọng tâm như: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; (2) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng…; (3) Tập trung lực lượng để tổ chức đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm, tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật không để gây bức xúc dư luận nhân dân; (4) Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Đặc biệt, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán thực hiện nghiêm việc thanh toán cho game; rà soát, phát hiện, xử lý các thông tin, giao dịch đáng ngờ nghi vấn đánh bạc, tổ chức đánh bạc; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an rà soát tất cả các tài khoản chơi game có kết nối với tài khoản ngân hàng, bảo đảm xác thực đúng danh tính, không để các tài khoản chưa được xác thực danh tính hoặc không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tham gia hoạt động; chỉ cho phép kết nối thanh toán đối với game đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, không hỗ trợ thanh toán cho game không phép, game cờ bạc, đổi thưởng".

Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngăn chặn các hoạt động quảng cáo game cờ bạc, đổi thưởng bằng hình thức in áp phích tuyền thống (trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng…); banner trên các trang web tin tức, giải trí, thể thao, mạng xã hội…

Các đối tượng chủ chốt trong Chuyên án 201B (đánh bạc online hơn 30.000 tỷ đồng) đều có tuổi đời khá trẻ, am hiểu công nghệ thông tin

Khi gom đủ tiền, các "nhà cái" đánh sập trang, ôm tiền biến mất

Ngoài lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đánh bạc, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc còn tìm cách lừa đảo người chơi. Đặc biệt ở sàn nhị phân, khi gom đủ số tiền, các đối tượng có thể đánh sập trang, ôm tiền biến mất. Xin ông cho biết, lực lượng chức năng xử lý vấn đề này ra sao, đặc biệt là nhiều trang web được lập ở nước ngoài?

Đại tá Đoàn Thế Vinh: Trong những năm trở lại đây, tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao có thủ đoạn tinh vi, gian xảo hơn, số người tham gia có thể lên tới hàng nghìn người, số tiền đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, gây hệ lụy và bất ổn xã hội gấp nhiều lần so với đánh bạc truyền thống.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo người chơi. Ngoài hình thức chơi game như cá cược, tài xỉu, xóc đĩa, lô đề, tiến lên miền nam, poker…, thì các sàn giao dịch nhị phân (dự đoán sự lên xuống của loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu để trúng thưởng), sàn giao dịch tài chính… (thực chất cũng là hoạt động đánh bạc) cũng nở rộ.

Các đối tượng mời chào người tham gia chơi công khai trên các trang mạng điện tử với hình thức bắt mắt, thuận lợi, dễ chơi. Người chơi chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet, có tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cào là có thể tham gia. Đáng chú ý, với lợi thế không tập trung đông người, kín đáo, ít người biết nên đánh bạc online đã thu hút được rất nhiều người chơi. Cũng vì thế, đối tượng tham gia cờ bạc rất đa dạng, từ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, người kinh doanh buôn bán...

Điều nguy hiểm hơn nữa là nhiều người chơi, đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên, do sử dụng công nghệ cao, người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau, khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game, không nhận thức được rằng mình đang chơi đánh bạc, từ đó tham gia và tiếp tay cho những đường dây này. Vì vậy, các đối tượng muốn chiếm đoạt tiền của người chơi đã thường xuyên đổi sàn, đổi sòng khiến người chơi bị mất tiền khi thực hiện giao dịch…

Đặc biệt ở sàn nhị phân, khi gom đủ tiền, các đối tượng có thể đánh sập trang, ôm tiền biến mất, để lại những con bạc đang "khát máu" trắng tay, bị đẩy đến bước đường cùng là tội phạm nguồn kéo theo nhiều loại tội phạm khác phát sinh như bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê, "tín dụng đen"…

Đối với các trang web được lập và đặt máy chủ ở nước ngoài. Qua rà soát, hiện có khoảng hơn 30 nhà cái quốc tế lớn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng như: M88.com, bong88.com, 12bet.com, 188bet.com… Hầu hết các trang web này đầu sử dụng dịch vụ ẩn thông tin đăng ký tên miền (Domain Proxy), ẩn thông tin địa chỉ IP máy chủ (CloidFalare) che giấu danh tính chủ sở hữu và dữ liệu để đối phó với cơ quan chức năng. Đến nay, chưa phát hiện các nhà cái này đặt máy chủ tại Việt Nam.

Cần phối hợp ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam...

Đại tá Đoàn Thế Vinh

Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động: (1) Tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thường xuyên kiểm tra các hoạt động, giao dịch trên không gian mạng; truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến; phối hợp với các đơn vị liên quan siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền; "vá" các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, sim rác, các ví thanh toán điện tử. (2) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, xác định các đối tượng, băng nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc để đấu tranh triệt phá; hướng dẫn công tác đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua sàn giao dịch nhị phân và thu thập chứng cứ trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với thủ đoạn sử dụng đồng tiền kỹ thuật số…; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn đánh bạc, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến đánh bạc nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; (4) Tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc hoạt động xuyên quốc gia, trên không gian mạng nói riêng, nhất là trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra các vụ án và giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc, tham gia tổ chức đánh bạc.

Triển khai các đội tác chiến để triệt phá các tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

Thời gian qua, lực lượng công an đã thường xuyên kiểm tra các hoạt động, giao dịch trên không gian mạng, phát hiện, truy vết nhiều đường dây cờ bạc. Tuy nhiên, dường như nạn cờ bạc qua mạng như cái vòi bạch tuộc, chặt vòi này lại mọc vòi kia vì tính chất "siêu" lợi nhuận. Về khung pháp luật, ông có đề xuất gì để ngăn chặn nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao này?

Đại tá Đoàn Thế Vinh: Để ngăn chặn tệ nạn cờ bạc nói chung và ngăn chặn nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao nói riêng, Cục Cảnh sát hình sự kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 6 Bộ luật Hình sự 2015 đối với trường hợp người Việt Nam có hành vi phạm tội ở nước ngoài để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người Việt Nam ra nước ngoài tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng.

Đôn đốc, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện Công văn số 128/BCA-ANKT ngày 15/1/2021 của Bộ Công an gửi Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm (trong đó đề nghị sửa đổi các quy định về mở tài khoản, quản lý, sử dụng tài khoản, quản lý các hình thức thanh toán, chuyển tiền và tăng cường công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm nói chung…).

Chúng tôi cũng kiến nghị các Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông... chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng như Viettel, Vinaphone, Mobiphone... ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam, giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng sim số điện thoại không chính chủ (sim rác); có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo người dân không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đồng thời ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng; triển khai các đội tác chiến mạng phòng, chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng...

Bên cạnh đó, cần nghiêm khắc xem xét, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, "bảo kê", lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm ngơ để tội phạm và tệ nạn hoạt động phức tạp, nhất là cán bộ công chức, Đảng viên tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tổ chức…

Đồng thời, các lực lượng trong ngành cần tổ chức tập huấn, hội ý, hội thảo nghiệp vụ trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm về cờ bạc, nhất là tội phạm có sử dụng công nghệ cao; thường xuyên tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm giữa công an các đơn vị, địa phương trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý; kịp thời thông báo những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; sắp xếp phù hợp lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm về cờ bạc ở công an các cấp; tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Giang Oanh (thực hiện)