Chiêu biến tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch' trong vụ cựu bí thư Lào Cai bị truy tố

Như PLO đưa tin, VKSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội rửa tiền; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2009, Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, trên diện tích 3,77ha.

Tuy nhiên, công ty này đã dựa vào văn bản không đúng thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai để tận thu apatit, khai thác khoáng sản trái phép một cách công khai.

Công ty Lilama sau đó ký hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam để bán toàn bộ số quặng khai thác chui, thu lời bất chính. Các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can bị cáo buộc đã làm mất nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quốc gia. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc Công ty Lilama thu lời bất chính hơn 183 tỉ đồng.

Số tiền thu lời bất chính, ông Thừa đã tìm cách rửa tiền, biến đồng tiền bất hợp pháp thành tiền sạch.

Cụ thể, ông Thừa thỏa thuận với 12 cá nhân mà Công ty Lilama thuê vận chuyển quặng và đất đá cho Thừa mượn tài khoản. Công ty Lilama sẽ chuyển tiền thu được từ việc bán quặng apatit vào tài khoản của các cá nhân này, khi thanh toán thì trả lại cho bị can Thừa.

Sau khi những người này đồng ý, ông Thừa đã chỉ đạo các kế toán gồm Lê Văn Nho, Đỗ Phương Thúy, Nguyễn Thị Lành, Vũ Thị Hoa... lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống khối lượng đất đá. Sau đó, đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế TP Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống.

Tiếp đó, Thừa chỉ đạo nhân viên kế toán chuyển tiền bán quặng từ tài khoản của Công ty Lilama vào tài khoản của 12 cá nhân này. Từ năm 2013 đến năm 2015, Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền hơn 182 tỉ đồng. Trong đó, 5,6 tỉ đồng là tiền cước vận chuyển còn 177 tỉ đồng là tiền nâng khống.

Sau khi nhận được tiền, những người này đã cùng kế toán Công ty Lilama rút tiền mặt về đưa cho Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của Thừa.

Số tiền 177 tỉ đồng, ông Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận đã sử dụng để mua biệt thự cho con trai, mua cổ phần chuyển cho công ty của con trai, gửi tiền tiết kiệm đứng tên con gái, đưa cho hai cô con dâu gửi tiền tiết kiệm, mua đất của các hộ dân để khai thác khoáng sản trái phép.

Ông Thừa còn khai sử dụng 5 tỉ đồng để biếu cho bị can Nguyễn Văn Vịnh vào dịp tết nguyên đán năm 2015. Bị can còn khai đưa tiền cho một số cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo của Công ty Apatit Việt

Sau Thanh tra Chính phủ có kết luận số 3238 ngày 23/12/2017 về sai phạm, bị can sử dụng nguồn tiền này nộp bổ sung số tiền thuế, phí là 11,6 tỉ đồng.

Với hành vi này, ông Nguyễn Mạnh Thừa bị truy tố tội rửa tiền; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

BÙI TRANG