Chân dung Shark Thủy và những khoản nợ khổng lồ trong hệ sinh thái của Egroup

Ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy", Chủ tịch Tập đoàn EGroup) và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban Quan hệ cổ đông, Công ty EGame) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy (SN 1982 tại Hà Nội) từng thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình.

Shark Thủy thành lập nhiều tập đoàn như Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Tập đoàn Egame), Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital (Tập đoàn Ecapital), Công ty cổ phần Apax English (Tập đoàn Apax English)....

Shark Thủy vừa bị khởi tố

Shark Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc với tỷ suất chiếm hữu 35% vốn điều lệ Egroup. Đồng thời Shark Thủy còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các công ty như Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Công ty cổ phần Apax English…

Ngoài hệ thống các tập đoàn này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) còn thành lập nhiều trung tâm Tiếng Anh Apax English – Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN, 11 Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty, 50 cửa hàng Soya Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS (chương trình giáo dục sớm cho trẻ thời 4.0) và 1 trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế.

Apax Holdings của Shark Thủy vay nợ hàng ngàn tỷ đồng

Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings (mã: IBC) là một trong những công ty quan trọng nhất trong hệ sinh thái của Shark Thủy.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Shark Thủy sở hữu 6,17% vốn IBC. Apax Holdings chính là đơn vị nắm giữ lượng lớn vốn tại CTCP Anh ngữ Apax.

Thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Apax Holdings là 3.076 tỷ đồng, trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính là 1.915 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 617 tỷ đồng và vay nợ dài hạn là 1.298,4 tỷ đồng. Tại thuyết minh cho thấy, tại thời điểm 30/9/2023, IBC có dư nợ trái phiếu ở mức 1.130,9 tỷ đồng.

Apax Holdings của Shark Thủy có dư nợ tài chính lên tới hơn 1.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 12/2022

Tại khoản mục Thuế và các khoản phải nộp hồi cuối năm 2022, số dư lên tới 166 tỷ đồng. Ngoài ra các khoản khác như: phải trả người bán 196 tỷ đồng, người mua trả tiền trước là 113 tỷ đồng, phải trả người lao động gần 59 tỷ đồng.

Các công ty của Shark Thủy đang nợ bao nhiêu tiền BHXH?

Theo nguồn tin từ Sở GDĐT TP.HCM tại ngày 12/3/2024, số tiền học phí Apax Leaders phải hoàn trả lại cho học viên là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, Apax Leaders đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ gần 94 tỷ đồng.

Ngoài số tiền học phí còn nợ nêu trên, Apax Leaders còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2/2023 với số tiền là trên 11,5 tỷ đồng; nợ tiền thuê mặt bằng là 9 tỷ đồng; nợ thuế tính đến 31/12/2023 là hơn 15 tỷ đồng; chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng (đối với người lao động Việt Nam) và hơn 1,3 tỷ đồng (đối với người lao động nước ngoài).

Như vậy, tổng số tiền nợ học phí, nợ lương nhân viên, giáo viên, nợ mặt bằng, nợ thuế, bảo hiểm tại địa bàn TP.HCM là trên 160 tỷ đồng.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng ghi nhận chi nhánh của Apax Leaders còn chậm đóng các bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là 31 tỷ đồng đối với người lao động Việt Nam và 1,3 tỷ đồng với người nước ngoài.

Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội hồi tháng 2/2024 cũng công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết tháng 2/2024. Danh sách này bao gồm hơn 60.000 doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX (57 tỷ đồng) là một trong những doanh nghiệp đứng đầu nợ nhiều nhất.

Trong khi đó theo văn bản Bảo hiểm xã hội Hà Nội công bố, tính đến cuối tháng 11/2023, một doanh nghiệp khác thuộc hệ thống Apax Holdings là Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten cũng bị nêu tên do đang chậm đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động. Theo đó, Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten đã nợ bảo hiểm của người lao động 21 tháng với tổng số tiền gần 19,3 tỷ đồng. Tiếp đến là chuỗi dạy toán học tư duy CMS với số tiền chậm nộp gần 10 tỷ đồng trong 34 tháng.

Một doanh nghiệp khác liên quan tới Shark Thủy là Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cũng đã 41 tháng không thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn lại gồm English Now, Egame và công ty mẹ Egroup cũng đang chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động suốt thời gian dài.

Tổng cộng, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy đang nợ Bảo hiểm xã hội Hà Nội tại thời điểm cuối tháng 11/2023 là khoảng 101,8 tỷ đồng.

Nhị Hà