Bắt thêm 4 đối tượng trong nhóm tín dụng đen do 'nữ quái' 2 tiền sự cầm đầu

Chiều 4/4, Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa), Trần Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa (SN 1996, cùng trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

4 đối tượng nêu trên nằm trong nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) điều hành, đã bị Công an huyện Phú Hòa phát hiện, xác lập chuyên án trinh sát trinh sát từ đầu năm 2024 để triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa.

4 đối tượng Nguyễn Thành Luân, Trần Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 4/4.

Trước đó, sau nhiều ngày kiên trì truy bám, xác minh, thu thập nhiều chứng cứ có liên quan, đến chiều 29/1, một mũi trinh sát hình sự bất ngờ ập vào quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa), bắt quả tang Trần Thị Ly cùng đồng bọn đang đòi nợ lãi vay từ người phụ nữ này.

Khám xét nơi ở một đối tượng trong nhóm "đàn em" của Trần Thị Ly.

Mặc đã có hai tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và gây tổn hại sức khỏe cho người khác, nhưng vì chỉ muốn kiếm tiền bằng những chiêu trò cho vay với lãi suất “cắt cổ”, hơn 5 năm qua (2019-2024) Trần Thị Ly không chỉ tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, mà còn điều hành các đối tượng nêu trên sử dụng điện thoại hoặc đến nhà riêng của những người né tránh, chậm trả nợ vay để chửi mắng, đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần, thậm chí đánh đập nhằm mục đích đòi nợ theo kiểu côn đồ.

Quá trình điều tra đến nay, Ly khai nhận đã cho 4 người vay tiền với mức lãi suất mỗi năm từ 110,61% đến 540%, thu lãi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Sau khi bắt quả tang, cuối tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ly cùng người yêu của con gái “nữ quái” này là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Trần Thị Ly và Nguyễn Thanh Tùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 1/2024. Ảnh: Hữu Toàn.

Đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, đến nay cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định trong tổng số tiền Ly đã thu lợi bất chính, có sự tham gia giúp sức của Thi và Hòa thu hơn 1,6 tỷ đồng; Thắng, Tùng, Luân giúp sức thu hơn 486 triệu đồng. Ngoại trừ Luân được Ly ưu ái chi tiền mỗi ngày 300.000 đồng, 4 đối tượng còn lại nhận tiền công sau mỗi lần đi đòi nơ vay, theo đó mỗi người đã được chi trả từ 3-7 triệu đồng/tháng.

Lý giải về hành vi giúp sức tích cực cho Ly trong hoạt động “tín dụng đen”, Tùng, Thi, Thắng, Hóa, Luân cho biết bọn chúng có tổ chức cho vay lãi nặng riêng, nhưng vì muốn tạo sự liên kết để dằn mặt những người vay tiền nên nhóm này tham gia cùng Ly với tư cách là “đàn em”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đang tiếp tục làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của từng đối tượng trong nhóm “đàn em” của Ly.

Hữu Toàn