Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ đồng

Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ đồng

Chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Thanh Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị bị hại liên quan vụ án liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an xác định bà Hoài Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

"Cơ quan Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm, vụ việc đang tiếp tục điều tra”, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nói và đề nghị bị hại liên quan vụ án liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp điều tra.

Trước đó, một khách hàng đã gửi hơn 58 tỷ đồng tại MSB. Ngày 12/10/2023, vị khách đến chi nhánh MSB tại Hà Nội yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở (tháng 3/2021) đã phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng. Chưa hết, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do vị khách này yêu cầu hoặc thực hiện.

Chiều 26/3, MSB gửi thông tin cho biết, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB). Ngân hàng này cho hay đã "chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ".

Khởi tố Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can Lê Viết Chữ (bên trái) và Phạm Hoàng Anh (bên phải). (Ảnh: Cổng TT BCA)

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu "Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi"; bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Cùng ngày 27/3, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ tấn công tại Moskva: Ước tính thiệt hại gần 110 triệu USD

Theo hãng tin TASS, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, LB Nga, có thể vượt quá 10 tỷ ruble (108 triệu USD).

Nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Nga cháy rụi sau vụ tấn công khủng bố, ngày 23/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, các hãng bảo hiểm cho biết số tiền được bảo hiểm liên quan đến thảm kịch trên chưa xác định được, nhưng công ty bảo hiểm có thể bắt đầu tạm ứng trước. Họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới 2 năm.

Nhà hát Crocus City Hall thuộc sở hữu của doanh nhân Araz Agalarov, mở cửa từ tháng 10/2009. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RBC năm 2015, doanh nhân này cho biết ông đã đầu tư 70 triệu USD để xây dựng địa điểm tổ chức hòa nhạc với hơn 9.500 chỗ ngồi.

Vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall tối 22/3 vừa qua. Phòng hòa nhạc Crocus đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng tan chảy do nhiệt độ quá cao. Nhà chức trách Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công bị buộc tội khủng bố.

Thư ký báo chí Điện Kremlin, ngày 27/3, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp tục và chưa có giả thuyết chính thức về vụ khủng bố này. Hiện các cơ quan tình báo liên tục báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc điều tra. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao LB Nga, bà Maria Zakharova đã cho rằng các quan chức phương Tây tuyên bố quá sớm về nguyên nhân và thủ phạm thực hiện tấn công khủng bố.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga đã công bố danh sách cập nhật gồm 143 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nói trên. Danh sách này được tổng hợp tính đến 20h00 ngày 27/3 (giờ địa phương) và dựa trên dữ liệu của Bộ Y tế Nga. Trước đó, Văn phòng Báo chí của Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã nhận được 143 thông báo về việc người thân hoặc bạn bè của họ mất tích trong vụ khủng bố này. Hiện thi thể 84 người thiệt mạng đã xác định được danh tính, trong đó có 5 trẻ em từ 9 đến 16 tuổi./.

P.V ( Tổng hợp)