Bắt Giám đốc và kế toán Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic về tội trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1993, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic, và Vũ Thị Oanh (SN 1983, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) - kế toán Công ty, để điều tra về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CSKT CATP Hải Dương, tỉnh Hải Dương phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic (địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; địa chỉ sản xuất: phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương) có dấu hiệu trốn thuế.

Quá trình điều tra, xác minh xác định: Trong năm 2021 và 2022, Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa để sản xuất cốc nhựa dùng một lần và nhập số lượng lớn các loại nắp cốc, ống hút, túi nilon không có hóa đơn GTGT để bán cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.

Tại Kết luận giám định ngày 14/11/2023 của Cục thuế tỉnh Hải Dương, kết luận: Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế GTGT dẫn đến trốn thuế GTGT hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic. Ngày 13/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.