Bắt cựu GĐ OceanBank Hải Phòng cùng đồng bọn

Ngày 26/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), bị can bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài cựu Giám đốc này ra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã cả nhóm lẩn trốn tại TP.HCM. Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ vụ án.

Hai bị can đó là Lê Vương Hoàng (SN 1981 nguyên Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng OceanBank) và Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng OceanBank).

Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ

Được biết cả ba người này, trước khi bị truy nã đều sinh sống tại TP Hải Phòng, được cơ quan điều tra xác định đã bỏ trốn vào tháng 9/2017.

Trước đó, Ngân hàng OceanBank đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiền lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạch toán trên hệ thống.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng, OceanBank phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm như thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống về tên người gửi và số tiền gửi.

Tuy nhiên, sau đó Trần Thị Kim Chi cùng Huệ và Hoàng đã không đến chi nhánh làm việc.

Ngày 15/9 tại Hải Phòng, ban giám đốc Ngân hàng OceanBank đã có buổi làm việc với các khách hàng liên quan đến việc họ bị mất tiền trong tài khoản tiết kiệm.

Theo thống kê, số tiền "thất lạc" của khách hàng lên đến 500 tỉ đồng từ hơn 20 người gửi tại đây.

Vân Dung (Tổng hợp)