Bắt 2 giám đốc ngân hàng làm hồ sơ khống, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng

7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có giá trị từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng/thế chấp, nhưng Vũ và Minh đã định giá lên 2 - 3 tỷ đồng/hồ sơ để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm kinh tế và tham nhũng - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thái Vũ (SN 1980, Giám đốc Ngân hàng TMCPBưu Điện Liên Việt, Chi nhánh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng.

Cùng bị bắt có Nguyễn Quốc Minh (SN 1985, Giám đốc Phòng giao dịch Ea Kar, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Chi nhánh Đắk Lắk).

Đỗ Thái Vũ (SN 1980), Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Chi nhánh Đắk Lắk. Ảnh: Zing.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng PC46 Công an tỉnh Đắk Lắk, Vũ và Minh bị bắt để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàngAgribank chi nhánh Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào năm 2011-2012, khi cả hai còn công tác tại đây.

Trước đó, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy địnhvề cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank chi nhánh Tân An.

Theo cơ quan công an, vào năm 2011 và 2012, khi Vũ còn làm giám đốc, Minh là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An đã "làm khống" 7 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng.

Thanh tra Ngân hàng nhà nước, hầu hết các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được Agribank Tân An nhận thế chấp để bảo đảm cho 7 HĐ tín dụng nói trên đã được chuyển nhượng với giá chỉ từ vàichục triệu đến trên 100 triệu đồng. Trong thời gian làm thủ tục sang nhượng quyền sở hữu thì họ được nhờ ký hợp đồng thế chấp để vay ngân hàng. Khi mang đi thế chấp các sổ đỏ này đã được Vũ và Minhđịnh giá từ 2-3 tỷ đồng và được Agribank chi nhánh Tân An cho vay 1,5 tỷ đồng/hồ sơ.

Qua điều tra có ba khách hàng thừa nhận mình ký trên hồ sơ vay nhưng hoàn toàn không biết số tiền và không được nhận tiền. Theo 3 người này, họ được thuê ký hồ sơ với tiền từ 400.000 đồng đến 2,5triệu đồng/bộ, bốn khách hàng khác có địa chỉ trên hồ sơ, nhưng thực tế không ở nơi cư trú.

Đến cuối năm 2012, Vũ và Minh đều chuyển công tác về Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.

Đại tá Nguyễn Trọng Hà cho biết thêm ngoài bảy bộ hồ sơ nói trên, đơn vị xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đangđược mở rộng điều tra.

Thanh Mai (Theo Zing, NLĐ)

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/bat-2-giam-doc-ngan-hang-lam-ho-so-khong-chiem-doat-105-ty-dong-p55267.html