Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90 tỷ đồng, sai phạm trong đầu tư vào nhiều dự án, nguyên ủy viên Hội đồng thành viên Agribank được đưa ra xét xử tại 1 trong 6 đại án tham nhũng trong thời gian tới đây.

Mới đây, tại Hà Nội, trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý 1/2017.

Xu dai an tham nhung: Nguyen uy vien HDTV Agribank chuan bi hau toa - Anh 1

Trong đó, vụ án xảy ra tại Công ty In, Thương mại và Dịch vụ Agribank, là một trong 6 vụ án sẽ được đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm: vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào ngày 3/7/2014, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Ngoạn (SN 1956, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên ủy viên Hội đồng Thành viên ngân hàng Agribank; nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In - Thương mại và Dịch vụ thuộc ngân hàng này để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank và CTCP đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế (INED), theo Điều 165 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, ông Phạm Ngọc Ngoạn bị cơ quan công an tình nghi gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90 tỉ đồng thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) để xây dựng nhà máy in ngân hàng.

Theo đó, ông Ngoạn được cho là đã chỉ đạo chuyển hơn 90 tỉ đồng cho INED để nhận chuyển nhượng nhà xưởng và diện tích đất gần 20.4000m2 đất do công ty này đứng tên thuê đất.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng I ra khỏi nội thành, ông Ngoạn đã ký hợp đồng kinh tế với Cty INED để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, hơn 20.300 m2 đất, trị giá hơn 93 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định việc làm trên của ông Ngoạn là trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003 và đến nay dự án xây dựng nhà máy in vẫn chưa triển khai. Từ hợp đồng do ông Ngoạn ký, đã có hơn 90 tỷ đồng được chuyển cho Cty INED.

Và theo cơ quan điều tra thì khoản tiền trên đã chuyển cho công ty INED cho đến nay không có khả năng thu hồi.

Theo kết luận thanh tra của cơ quan chức năng thì Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank do Phạm Ngọc Ngoạn điều hành đã vi phạm hàng loạt sai phạm sau:

- Sai phạm trong việc dùng quyền sử dụng đất tại số 10 phố Chùa Bộc để góp vốn vào CTCP bất động sản Agribank.

- Sai phạm trong việc đầu tư vào dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại Lô C, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Sai phạm trong việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại Nha Trang, Khánh Hòa.

PV