28 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cùng bị đưa ra xét xử về tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Xet xu 28 bi cao nguyen la can bo hai quan tiep tay buon lau - Anh 1

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 12.10

Sáng 12.10, TAND TP.HCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 40 bị cáo trong vụ án Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu cùng đồng phạm can tội “buôn lậu”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “làm mối giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn và Chi cục Hải quan An Giang, Hải quan TP.HCM.

Trong vụ án này có 28 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) cùng bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11.11, do Chánh tòa Hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, tháng 9.2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền nam thuộc Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container do Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn - gọi tắt là Công ty Cổ phần TPCN Sài Gòn (trụ sở P.Bến Thành, Q.1) do Lê Dũng làm giám đốc ghi xuất khẩu mặt hàng thuốc lá, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng.

Trong lúc Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền nam đang thực hiện kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra nhằm hợp thức hóa số hàng đã bị thu giữ. Tuy nhiên, hành vi đánh tráo bị phát hiện.

Quá trình điều tra vụ án xác định, Công ty CPTPCN SG có 51% vốn của nhà nước, ngành nghề kinh doanh là đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, mua bán hàng lương thực, thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu…

Lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Bắc Tài) tìm cách móc nối với Lê Dũng, Hứa Châu thỏa thuận ký các hợp đồng mua bán giả tạo, xuất hóa đơn GTGT ghi khống nội dung là mặt hàng thuốc lá có giá trị cao cho Công ty CPTPCN SG.

Sau đó, Công ty CPTPCN SG ký hợp đồng bán khống sang hai công ty tại Campuchia để làm thủ tục xuất khẩu nhưng hàng hóa thực xuất là mặt hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị kinh tế. Từ đó, phía công ty của Lê Dũng sẽ làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhà nước, chia nhau chiếm hưởng cá nhân.

Cho qua để được ăn nhậu, hưởng lợi

Trong 28 nguyên cán bộ, công chức hải quan bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, có 2 bị cáo nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM gồm: Nguyễn Tiến Lộc (54 tuổi, ngụ Q.10), Đinh Văn Trí (nguyên, 51 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức).

2 bị cáo trên với nhiệm vụ ký duyệt các tờ khai, kiểm hóa hàng hóa xuất khẩu nhưng không mở container và từng kiện hàng kiểm tra xem hàng hóa thực chất bên trong, chỉ xem bên ngoài, ký xác nhận đã kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Sau khi ký xác nhận, các cán bộ hải quan này được dẫn đi ăn uống và được "bồi dưỡng".

26 bị cáo còn lại là các cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) gồm: nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên có hành vi chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CPTPCN SG để nhận hơn 265 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công chỉ đạo ký khống 120 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CPTPCN SG để nhận gần 117 triệu đồng.

Tương tự, các cấp dưới của Biên gồm nguyên Đội trưởng nghiệp vụ hải quan Nguyễn Thanh Lâm ký, nguyên Đội trưởng đội tổng hợp Nguyễn Văn Thanh cùng 23 công chức hải quan khác thừa nhận ký khống để được hưởng lợi.

Tách 3 cán bộ hải quan điều tra, xử lý sau

Ngày 27.6, TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án trên cho Viện KSND TP.HCM, yêu cầu bổ sung chứng cứ đối với Lê Hà – nguyên công chức Chi cục Hải quan khu vực 4 (Cục hải quan TP.HCM) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Trinh Trần Thùy Trang và Nguyễn Thanh Long – nguyên công chức Hải quan Chi cục cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi hoàn thành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi cố ý giải quyết hồ sơ xuất khẩu thuốc lá theo tờ khai Hải quan xuất khẩu hàng hóa của Công ty cổ phần TPCN Sài Gòn không đúng quy định, gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước; tách hành vi của Trịnh Tần Thùy Trang ký xác nhận hồ sơ xuất khẩu thuốc lá khống cho Công ty cổ phần TPCN Sài Gòn với tổng giá trị hơn 6 tỉ đồng, trong đó mặt hàng thuốc lá ghi gần 3 tỉ đồng; tách hành vi của Nguyễn Thanh Long ký tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu với trị giá hàng hóa ghi hơn 8 tỉ đồng mặt hàng thuốc lá cho Công ty cổ phần TPCN Sài Gòn.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra và tại phiên tòa trước đây, cả 3 bị cáo khai nhận và cho rằng việc xuất khẩu hàng là có thật, tuy nhiên các cá nhân khác ký xác nhận cùng tờ khai xuất khẩu với Trang, Long khai không có hàng, hoặc có chỉ là để làm thủ tục xuất khẩu và được dùng quay vòng trở lại tiêu thụ trong nước. Để làm rõ hành vi của 3 bị can nêu trên cần phải có thêm thời gian để xác minh làm rõ nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

Phan Thương