Vụ lập Cty mua bán hóa đơn khống: Xác định doanh số hơn 100 tỷ đồng

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CATP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ đường dây mua bán hóa đơn khống do Nguyễn Phương Toàn (1983, quê Cần Thơ, trú Q. Tân Phú, TPHCM) cầm đầu với doanh số gần 50 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng án, lực lượng TS Đội 2, Phòng CSKT CATP còn làm rõ thêm nhiều đối tượng khác liên quan đến đường dây, xác định tổng số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng. Tuy vậy, theo CQĐT, đây cũng chưa phải là con số cuối cùng...

Theo đó, trưa 8-12, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 đối tượng liên quan đến đường dây là Nguyễn Thị Phương (1960, trú K338/H1/3-Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) và Trần Thị Thu (1990, quê Quảng Trị, hiện trú K577/6-Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 2, Điều 164a Bộ luật Hình sự. Đây là 2 “trợ thủ” đắc lực của Toàn. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tháng 9-2014, Toàn sử dụng nhiều CMND mua trôi nổi ngoài thị trường để thành lập 2 Cty Tâm Khoa Nguyễn (số 559-Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và Cty Nguyên Gia Bảo (số 56-Kỳ Đồng, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) để mua bán hóa đơn khống thu lợi bất chính, gây thất thoát tiền thuế hàng tỷ đồng của Nhà nước. Lượng hóa đơn Toàn đã thực hiện mua bán là hơn 1.500 tờ, tổng doanh số hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Phương.

Liên quan đến đối tượng Phương, CQĐT xác định: Từ tháng 1 đến 12-2013, Phương đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82-Bùi Kỷ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ nhằm mục đích bán hóa đơn khống. Trong quá trình làm ăn, năm 2014, Phương quen Toàn và được Toàn bày cho chiêu thức dùng CMND mua ngoài thị trường thay đổi chủ Cty Khoa Bình Minh, nên Phương làm theo. Thấy cách này hiệu quả, Phương câu kết với Toàn sử dụng nhiều CMND trôi nổi khác thành lập thêm 2 Cty Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo, đồng thời trở thành “trợ thủ” cho Toàn, “hợp tác” làm ăn. Đến khi bị bắt, Phương đã bán cho các “đối tác” có nhu cầu mua hóa đơn khống với tổng doanh số khoảng 10 tỷ đồng, trong đó Cty Khoa Bình Minh 356 hóa đơn và Cty Tâm Gia Nguyễn, Nguyên Gia Bảo 1.099 hóa đơn.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Phương.

Riêng đối tượng Thu là kế toán, chuyên làm công việc kê khai, báo cáo thuế cho các Cty trong đường dây của Toàn và Phương. Trung tá Huỳnh Đức Tuấn - Đội trưởng Đội 2 Phòng CSKT cho hay, Thu bị bắt, tuy nhiên được cơ quan pháp luật cho tại ngoại do có con nhỏ. Nếu cộng dồn tổng doanh số từ các hóa đơn khống mà Toàn, Phương và Thu đã bán, tính đến thời điểm này đã lên đến hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Trung tá Tuấn, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Có những hóa đơn Phương bán cho “đối tác” trị giá lên đến gần 200 triệu đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày bắt các đối tượng, qua khám xét nhà riêng của Phương, CQĐT đã phát hiện hàng chục cuốn hóa đơn GTGT thể hiện tên các Cty mà Phương và Toàn đã lập ra, trong đó nhiều cuốn đã sử dụng. Còn “đối tác” tham gia mua hóa đơn từ các Cty mà các đối tượng lập ra có đủ, từ các doanh nghiệp, Cty tư nhân đến các chi nhánh Tổng Cty các ngành, cơ quan Nhà nước. Kiểm tra chi tiết từng hóa đơn cơ quan CA xác định, có hóa đơn vài trăm ngàn, vài triệu đồng, nhưng cũng không ít tờ hóa đơn các cơ quan, doanh nghiệp mua với số tiền lên đến gần 200 triệu đồng để làm thủ tục thanh toán với đơn vị mình. “Điều đáng nói ở đây là Cty bán hóa đơn không hề kinh doanh, mua bán các mặt hàng thể hiện trên hóa đơn, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể đường đường chính chính mua hóa đơn về để thanh toán. Đó là hình thức lách luật. Riêng các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn thì rất liều lĩnh. Không chỉ sử dụng CMND trôi nổi, giả chữ ký người đứng tên trong CMND để làm hợp đồng ủy quyền, đăng ký thành lập Cty, mà đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc, tại nhà riêng và những địa điểm khác, những “chân rết” của Phương và Toàn vẫn tiếp thục thực hiện hành vi bán hóa đơn cho khách hàng” - Trung tá Tuấn cho biết.

Một CMND trôi nổi do Toàn mua ngoài thị trường để làm thủ tục thành lập Cty.

Cũng theo Trung tá Tuấn, trong quá trình điều tra, các mũi TS xác định, số Cty mà các đối tượng trong đường dây này thành lập để bán hóa đơn khống không chỉ 3 Cty nói trên mà hơn 10 Cty, trong đó nhiều Cty được Toàn thành lập tại TPHCM. Hầu hết các Cty đều sử dụng CMND trôi nổi mua được ngoài thị trường để làm thủ tục đăng ký, vì vậy công tác điều tra về đường dây này vẫn tiếp tục, bởi doanh số bán hóa đơn có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. “Chúng tôi đã xác định, những Cty tại TPHCM do Toàn lập ra là nơi để xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa đầu vào cho các Cty thành lập tại Đà Nẵng. Sau đó, Cty tại Đà Nẵng bán cho khách hàng nhằm che mắt cơ quan chức năng. Với nhiều thủ đoạn gian manh, chiêu thức lách luật mà các đối tượng có liên quan đã thực hiện, chúng tôi sẽ quyết liệt trong việc mở rộng điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật” - Trung tá Tuấn nói.

Công Hạnh