Trong vụ án này có 4 bị can bị truy tố. Trong đó, 3 bị can Trần Văn Liêm (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc; Trần Văn Khương (SN 1950), nguyên Kế toán trưởng; Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Vien KSND toi cao tong dat cao trang vu an Vinashinlines - Anh 1

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2006 đến tháng 3.2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và giao Giang Kim Đạt đàm phán mua tàu.

Mỗi thương vụ Đạt sẽ được hưởng từ 2 - 3,75% tổng giá trị hợp đồng. Số tiền hoa hồng này sẽ được gửi vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền hoa hồng từ các hợp đồng mua 3 con tàu này công ty môi giới đã gửi vào tài khoản của bị can Hiển 11,5 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 5.2006 đến tháng 6.2008, các bị can Liêm, Đạt và Khương đã thông qua công ty môi giới đàm phán với các chủ tàu để gửi giá cước thuê tàu và chiếm đoạt tiền chênh lệch. Tổng số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng 9 con tàu mà 3 bị can này chiếm đoạt là hơn 249 tỉ đồng.

Cáo trạng kết luận quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Vinashinlines tổng số tiền 260,5 tỉ đồng. Trong đó, Liêm 3,1 tỉ đồng, Đạt hơn 255 tỉ đồng, Khương 110.000 USD.

Đối với hành vi của Giang Văn Hiển, cơ quan điều tra xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và 13 ô tô đứng tên mình và người thân trong gia đình.

Cuối tháng 8.2010, trước khi vụ án bị khởi tố, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị truy nã đặc biệt và truy nã quốc tế. Đến ngày 7.7.2015, Giang Kim Đạt mới bị bắt.

Nhã Thanh