Nguyễn Xuân Học (40 tuổi, HKTT thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và sản xuất thương mại Hà Thành, được cho là đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Vi sao nguyen Chu tich Cong ty Ha Thanh bi bat? - Anh 1

Đối tượng Nguyễn Xuân Học

Ngày 21-11, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra hạn tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Học. Theo CQĐT, bị can này đã lợi dụng dự án khu nhà ở và khu dịch vụ, khu công nghiệp Thụy Vân, để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Hà Thành (Công ty Hà Thành) có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Từ khi thành lập, Công ty Hà Thành đã nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Ngày 29-12-2010, UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân tại xã Thụy Vân, Việt Trì cho Công ty Hà Thành. Thời điểm này, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Thắng. Ngày 17-6-2011, UBND tỉnh Phú Thọ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất đối với Công ty Hà Thành, người đại diện theo pháp luật thay đổi là Nguyễn Xuân Học, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; với nội dung chứng nhận dự án đầu tư khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân, có quy mô dự kiến 7,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 471 tỷ đồng, khởi công quý I năm 2011 và hoàn thành năm 2017.

Với dự án này, Nguyễn Xuân Học đã gạ chị Hoàng Thị Thanh Mai (trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ) góp vốn để được hưởng quyền ưu tiên mua 2 căn hộ. Ngày 7-1-2013, tại Văn phòng Công ty Hà Thành (ở Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì), chị Mai đã chuyển cho Học hơn 400 triệu đồng và nhận 2 phiếu thu tiền của công ty. Trên thực tế, sau khi nhận tiền, Học không nhập quỹ của công ty, không hạch toán trên sổ sách kế toán mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình xác minh, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ, ngày 21-10-2014, Học đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ công ty, nhưng cố tình không thống kê bàn giao 2 bản hợp đồng góp vốn mua nhà ở đã ký với chị Mai.

Tháng 4-2014, Công ty Hà Thành ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần và thay đổi người đại diện theo pháp luật, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trên hệ thống sổ sách của Công ty Hà Thành không theo dõi và không chịu trách nhiệm 2 bản hợp đồng đã ký kết với chị Mai.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Phòng CSKT, Công an tỉnh Phú Thọ xác định cũng với dự án trên, Nguyễn Xuân Học còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông ELITECO (Công ty Viễn Thông), trụ sở tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cụ thể, tháng 4-2011, Học đặt vấn đề vay Công ty Viễn Thông 10 tỷ đồng, danh nghĩa đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân. Hai bên thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án có diện tích hơn 9.000 m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 9-4-2011 (có công chứng xác nhận).

Tháng 10-2012, Học đề nghị Công ty Viễn Thông cho mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để làm thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ dự án. Phía doanh nghiệp đã giao cho nhân viên là Trịnh Thanh Long mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cùng Học ra ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Quá trình này, Học tiếp tục “đạo diễn” để chiếm đoạt lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài 2 phi vụ lừa đảo trên, Nguyễn Xuân Học còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Trọng Bích (trú tại TP Việt Trì). Nguyên Chủ tịch Công ty Hà Thành vờ thuê xe ô tô của ông Bích để làm ăn, sau đó mang bán. Vụ án đang được Phòng CSKT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.