Được Công ty VFC đồng ý cho bán số thép thế chấp để trả nợ, thế nhưng sau khi bán được số tiền hơn 38 tỉ đồng, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, còn lại hơn 28 tỉ đồng không trả...

Truy to tong giam doc ban tai san da the chap - Anh 1

Ngày 25-11, được biết Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, 42 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CASCON (VTC) về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, trước đó tháng 6-2016, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hồng Anh, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-1-2015 của TAND TP Hà Nội để điều tra lại. Bản án này đã tuyên bị cáo Nguyễn Hồng Anh 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”.

Kết quả điều tra vụ án, Công ty VTC sản xuất, kinh doanh các loại container; sản xuất gia công, lắp ráp cơ khí các linh kiện phục vụ sản xuất container; sản xuất máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành công nghệ…

Để có vốn kinh doanh, Nguyễn Hồng Anh đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (VFC). Theo hợp đồng, đến ngày 10-11-2009, VFC đã giải ngân cho VTC là gần 200 tỉ đồng và hơn 3,2 triệu USD. Các hợp đồng này đều hết hạn và được VFC gia hạn lần cuối vào ngày 31-12-2010.

Tài sản thế chấp là kho thép cuộn, container để bán cho Công ty vận tải biển Nam Triệu (Nasicoship) và Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương (VinashinLines), được bảo quản tại Công ty VTC trị giá gần 154 tỉ đồng.

Đến tháng 3 năm 2010, Nguyễn Hồng Anh đã đề nghị cho bán hàng tồn kho, trong đó có tài sản đã thế chấp cho khoản vay của VFC. Tháng 4-2010, VFC đồng ý cho VTC bán một phần tài sản thế chấp gồm: 658 chiếc container thành phẩm và 137 container bán thành phẩm với điều kiện công ty VTC phải trả toàn bộ số tiền bán vỏ container cho VFC trước khi giao hàng.

Từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2011, thực tế Nguyễn Hồng Anh đã bán tổng cộng 468 container và gần 1.200 tấn thép, tổng số tiền thu được hơn 38 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, còn lại hơn 28 tỉ đồng không trả, gây thiệt hại cho VFC là 32 tỉ đồng (trong đó có hơn 4 tỉ đồng là tiền lãi).

Kết quả điều tra bổ sung của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cùng cáo trạng của Viện KSND tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố Nguyễn Hồng Anh về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” như bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên.

Đào Minh Khoa