Cơ quan tố tụng xác định, giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thanh Dũng có sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ hải quan và thuế tỉnh An Giang.

Ngày 7/11, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng tuy tố 27 bị can trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh An Giang - tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến.

Theo báo Thanh niên, cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, năm 2010 đến 2013, Phạm Thanh Dũng (47 tuổi, ngụ ở H.An Phú, tỉnh An Giang) đã thành lập 3 công ty gồm: Tân Thành Lợi; Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim rồi sử dụng pháp nhân mua 1.875 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Truy to hang loat can bo thue, hai quan tiep tay doanh nghiep lua hoan thue - Anh 1

Dũng cùng "ê kíp" của mình chiếm đoạt của nhà nước 35,6 tỉ đồng - Ảnh minh họa

Sau đó, Dũng móc nối ê kíp làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khẩu khống của cán bộ hải quan, chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra tạo dựng 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó chiếm đoạt của nhà nước số tiền 35,6 tỉ đồng.

Theo báo An ninh thủ đô, trong vụ án này, Phạm Thanh Dũng và 5 bị can khác bị truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 8 bị can bị truy tố về tội danh Mua bán trái phép hóa đơn. Có 7 cán bộ hải quan và 6 cán bộ thuế thuộc tỉnh An Giang đã phạm tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của Phạm Thanh Dũng cùng đồng bọn trót lọt nhờ sự tiếp tay của nhiều cán bộ thuế và hải quan tỉnh An Giang (điển hình như Nguyễn Hữu Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai; Đinh Hồng Lĩnh và Thái Sơn Hải, các Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai). Cơ quan tố tụng xác định, đến khi vụ việc bị phát hiện, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã thu lợi bất chính khoản tiền 387 triệu đồng, Thái Sơn Hải thu lợi bất chính 180 triệu đồng…

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật