Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tốt, Phạm Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2-11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP.HCM cho biết đang điều tra về một đường dây mạo danh doanh nhân nước ngoài làm quen qua mạng xã hội rồi hứa tặng quà, tài sản có giá trị nhằm lừa đảo.

Truy na 1 nghi can duong day tang qua ao lua tien that - Anh 1

Võ Thị Xuân Lan đang bị truy nã.

Được biết nhóm Trang câu kết một nhóm tội phạm người Nigeria mạo danh là thương nhân, kỹ sư, bác sĩ ở nước ngoài muốn làm quen, kết bạn với phụ nữ Việt Nam qua mạng.

Sau đó “những người đàn ông thành đạt” ngỏ ý muốn tiến đến hôn nhân với bạn tình và hứa tặng quà biếu có giá trị lớn. Lúc “con mồi” đã sa bẫy, nhóm Trang sẽ đóng vai cán bộ hải quan sân bay, nhân viên công ty vận chuyển gọi điện thoại đặt vấn đề đóng thuế hải quan, phí vận chuyển để nhận quà.

Khi nạn nhân nộp phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản do Trang, Tốt, Phượng cung cấp thì sẽ bị chiếm đoạt. Ước tính Trang, Tốt, Phượng đã lừa lấy tiền của hàng chục phụ nữ tại TP.HCM với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo tương tự như trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã quốc tế đối với Võ Thị Xuân Lan (đăng ký thường trú tại phường 13, quận 6, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lan là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Theo điều tra ban đầu, nhiều phụ nữ ở các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp… đã sập bẫy “quà ảo” từ cái tên Donald Jack, một doanh nhân thành đạt ở nước Anh. Các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan. Khi bị phát hiện hành vi lừa đảo trên, Lan nhanh chân bỏ trốn qua Campuchia.

Tổng cục Hải quan đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hành vi giả danh nhân viên hải quan, nhân viên sân bay lừa đảo lấy phí vận chuyển hàng, chuyển phát nhanh quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam. Đặc biệt, kẻ lừa đảo còn làm giả các loại giấy tờ, hóa đơn chuyển hàng, mua hàng gửi cho nạn nhân xem trước nhằm tạo lòng tin.