Trùm lừa đảo 38 tuổi bị điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo đó, năm 2014, Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng) thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Công ty này có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An.

Hình thức hoạt động dưới dạng huy động vốn trái phép thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.

Đến tháng 9/2015, Nguyễn Thế Anh tiếp tục thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đối tượng cũng mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.

Tháng 4/2016, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công ty này đưa ra khoản lãi khi góp vốn khiến nhiều người phải “lóa mắt”, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng thì trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được đối tượng sử dụng trả lãi cho các bị hại, còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Gia Huỳnh (t/h)