Ngày 8/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt số tiền lừa đảo hơn 140 tỷ đồng.

Triet pha website Hero8.org huy dong von hinh thuc “cho-nhan” - Anh 1

Hai đối tượng Phương và Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CSĐT

Website Hero8.org do 3 đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1978), Phạm Thanh Toàn (SN 1971, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (SN 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lập ra trái phép nhằm huy động vốn của mọi người.

Để tham gia mạng lưới này, mỗi cá nhân phải đóng 10.160.000 đồng, trong đó 2.160.000 đồng là tiền hệ thống và 8.000.000 đồng là tiền đầu tư nhưng được cam kết sẽ thu lại lợi nhuận 130%/tháng.

Số tiền của những người tham gia sẽ phải vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên. Sau đó, chúng sẽ lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước, số còn dư sẽ để chia nhau tiêu xài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã làm rõ có tới 21.405 người đăng nhập vào hệ thống website hero8.org để tham gia, trong đó 14.637 địa chỉ người dùng nhập mật mã và đã chuyển tiền vào hệ thống cho băng nhóm này. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng này huy động được lên tới hơn 140 tỷ đồng nhưng không được dành để đầu tư kinh doanh.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn 3 đối tượng trên để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình An