Công an tỉnh Đồng Nai vừa khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 140 tỷ đồng.

Triet pha duong day huy dong von chiem doat hon 140 ty dong - Anh 1

Tối ngày 7/10, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 3 nghi can Nguyễn Thị Minh Phương sinh năm 1978; Phạm Thanh Toàn sinh năm 1971 cùng ngụ Đồng Nai và Hồ Đình Phú sinh năm 1992 quê Lâm Đồng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thanh Toàn và Hồ Đình Phú cùng nhau góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phương Thái An. Các đối tượng thuê người lập website để huy động vốn theo mô hình do Phương nghĩ ra. Các các nhân muốn tham gia phải đóng 10.160.000 đồng, trong đó phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng và 8.000.000 tiền đầu tư ban đầu. Sau khi người người tham gia đóng tiền sẽ nhận được lợi nhuận đầu từ khoảng 130% một tháng, từ là từ 10.160.000 sẽ thành 39.600.000.

Do hám lợi, thiếu hiểu biết, nhiều người đã đóng tiền để kích hoạt 14.637 mã ID. Thực tế, các nghi can không dùng vốn để đầu tư sinh lợi mà dùng của người sau trả cho người trước và sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân. Cụ thể, Phương đã nhận 104 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, Phú 11 tỷ đồng, 2 tài khoản của Toàn là 15 tỷ đồng, ngoài ra còn một số tài khoản, cá nhân liên quan đang được làm rõ, tổng số tiền đường dây này lừa đảo hơn 140 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tâm Phúc