Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ của ông trùm 6 tiền án

Ngày 14/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Nhóm này vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) bắt giữ trong đường dây đánh bạc trên mạng qua trang website bong88.com.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến rất phức tạp, hoạt động tinh vi, chủ sới không ngừng mở rộng phạm vi địa bàn, số lượng đại lý và các con bạc.

Tang vật một vụ cá độ bóng đá. Ảnh minh họa.

Các trinh sát đi sâu xác minh, phát hiện đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Đoàn (52 tuổi, trú ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh) cầm đầu nên đã báo cáo cấp trên lập án đấu tranh.

Đoàn có 4 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ, 2 tiền án về tội Đánh bạc. Theo đó, để tổ chức đánh bạc, Đoàn đã mua tài khoản tổng qua 2 trang web cá độ bóng đá rồi chia cắt, bán buôn cho các đại lý cấp 2.

Để che giấu hành vi, Đoàn mua các tài khoản quản lý trên website có máy chủ đặt tại nước ngoài, mật khẩu thường xuyên thay đổi. Mỗi đại lý chỉ biết cấp trên, cấp dưới trực tiếp của mình.

Đặc biệt, nhóm liên quan đến đường dây hầu hết đều cộm cán, có tiền án tiền sự, có nhiều kinh nghiệm đối phó với hoạt động điều tra. Họ có quan hệ mật thiết với nhau, có sự tin tưởng cao, không giao dịch với người lạ… Bên cạnh đó, họ có mối quan hệ xã hội rộng, thường xuyên dò la tin tức hoạt động điều tra của cơ quan công an.

Ngày 5/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với C50 đồng loạt triệu tập, lấy lời khai và thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 7 người ở TP Bắc Ninh.

Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội gồm: Nhiều sổ sách ghi chép; hàng chục điện thoại di động, iPad, laptop, CPU, 1 ôtô, 1 khẩu súng hơi, 151 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, nhóm bị can thừa nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của mình. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Văn Đoàn nhận mạng từ cấp trên với giá “đô” quy đổi khoảng từ 8.000 đồng đến 15.000 đồng, sau đó Đoàn giao lại cho các đại lý với giá “đô” từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, các đại lý lại giao lại cho các con bạc với giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

Thứ 2 hàng tuần, các đại lý thống kê số tiền thắng thua của từng tài khoản sau đó thực hiện việc thanh toán với nhau trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an cũng đã làm rõ, tổng số tiền 7 bị can đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Phương Thủy/CAND