Tranh chấp tại Công ty CP MIKADO Hưng Yên: Có dấu hiệu làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Báo Công lý đã đăng bài “Tranh chấp tại Công ty CP MIKADO Hưng Yên: Ký xác nhận rồi lại... “quên”?” phản ánh Công ty Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ (nay gọi là Công ty CP MIKADO Hưng Yên) được thành lập với 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Văn Tiến, ông Đỗ Đăng Hường và ông Dương Quang Hiện. Công ty do ông Tiến làm Giám đốc.

Dây chuyền sản xuất của Công ty CP MIKADO Hưng Yên

Ngày 1/7/2010, Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ họp và ra quyết định chuyển nhượng 40.800 cổ phần, trị giá 40.800.000.000 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ) cho Công ty Thiên Hoàng. Ngày 15/9/2010, ông Tiến, ông Hường, ông Hiện và đại diện Công ty Thiên Hoàng ký biên bản xác nhận thanh toán mua cổ phần Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ. Tại biên bản này, các bên xác định, tổng số tiền mà Công ty Thiên Hoàng phải góp để có được 60% cổ phần của Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ là 37.428.574.567 đồng, đối trừ số tiền 36.525.477.000 đồng đã chuyển vào tài khoản của ông Tiến và số tiền đã trả nợ hộ tại Ngân hàng Công thương hai đợt (với số tiền là 3.524.243.350 đồng), số tiền mà Công ty Thiên Hoàng phải thanh toán cho Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ là 903.097.567 đồng. Ngày 16/9/2010, Công ty Thiên Hoàng đã thanh toán số tiền còn lại trên cho Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, ông Tiến không thừa nhận ký vào biên bản ngày 15/9/2010 nêu trên.

Tại Bản kháng nghị giám đốc thẩm số 23/2014/KN-KDTM ngày 18/6/2014, Chánh án TANDTC đã cho rằng: Biên bản ngày 15/9/2010 có chữ ký của ông Tiến, mặc dù ông Tiến không thừa nhận nhưng căn cứ lời khai của ông Hiện, ông Hường và kết quả giám định chữ ký trong biên bản ngày 15/9/2010 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thì có căn cứ xác định là chữ ký của ông Tiến.

Mới đây nhất, lãnh đạo Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên “phát hoảng” bởi hàng chục tỷ đồng của Công ty trước đây có thể đã bị rút ruột. Tại Văn bản số 2035/C45-P5 ngày 28/7/2014 của Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã khẳng định: 42 phiếu chi mà Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên gửi đề nghị xác minh có kết luận là: “Hình dấu tròn có nội dung “Công ty cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ trên 42 phiếu chi gửi giám định không phải hình dấu đóng trực tiếp mà được in bằng phương pháp in phun mực màu. Trong 42 phiếu chi này, lãnh đạo Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên xác minh với các cán bộ công nhân viên trong công ty làm việc từ 29/2/2008 đến 31/12/2009 thì thấy, 12 phiếu chi với nội dung “chi liên hoan, chi thưởng” các tháng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng đều không có thực, công nhân, cán bộ làm việc ở công ty từ năm 2008 đến hết năm 2009 xác nhận là chưa bao giờ họ nhận được tiền thưởng của công ty. Các phiếu chi này đều ghi chức danh Giám đốc mang tên Nguyễn Văn Tiến; Vũ Thị Út Duyên, Kế toán trưởng, Nguyễn Văn Hải, thủ quỹ chi số tiền này.

Để xác minh, làm rõ hơn phiếu chi trả khống cho các đại lý, lãnh đạo Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên đã tiến hành đối chiếu lại căn cứ trên các hóa đơn và phiếu chuyển tiền của hai đại lý là Công ty cổ phần Thiên An Phú và Công ty TNHH Hồng Phúc. Kết quả cho thấy, Công ty cổ phần Thiên An Phú không hề trả lại hàng và nhận lại 200.000.000 đồng như nội dung Phiếu chi số 654 ngày 31/12/2008; cũng tương tự như vậy, Công ty TNHH Hồng Phúc cũng không hề trả lại hàng và nhận lại số tiền 93.078.564 đồng vào ngày 31/12/2008. Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên, tổng số tiền bị thất thoát do làm giả giấy tờ và chi khống, chi sai là khoảng hơn 27 tỷ đồng.

Từ những căn cứ pháp lý trên, đến nay, lãnh đạo Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên đã làm đơn tố giác tội phạm đến Công an và VKSND tỉnh Hưng Yên.

Hoài Văn