2 năm sau khởi tố đối tượng Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank, mới đây, Cơ quan điều tra đã kết thúc quá trình điều tra vụ án với kết luận truy tố đối tượng Hà Văn Thắm và 16 đồng phạm. Đây là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến quý I năm 2017.

Nói về vụ án Hà Văn Thắm , Nguyên Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình từng cho biết, từ cuối năm 2011, NHNN đã phát hiện ra những bất ổn tại OceanBank. Năm 2013 NHNN đã phê chuẩn đề án tái cơ cấu của OceanBank, yêu cầu ngân hàng này thực hiện phương án đó. Tuy nhiên, sau 2 lần cảnh báo, thanh tra, sai phạm tại Ocean Bank càng lộ rõ và nghiêm trọng hơn, có yếu tố cần phải xử lý hình sự.

24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank về tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hơn 2 tháng sau, ngày 28/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự xảy ra tại OceanBank, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Thu - nguyên Chủ tịch HĐQT - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Oceanbank.

Theo tài liệu điều tra, tại thời điểm ngày 31/3/2014, vốn điều lệ của Ocean Bank là 4.000 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố Hà Văn Thắm và các đồng phạm về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan. Trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.

16 bị can liên quan tới vụ việc đều là lãnh đạo của Ngân hàng Ocean Bank, bao gồm: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank, Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó TGĐ Ocean Bank, Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ Ocean Bank; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên PGĐ Oceanbank; Lê Thị Thu Thủy, nguyên PGĐ Oceanbank; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối; Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối; Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên Giám đốc Khối; Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh; Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc; Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh; Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh; Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh.

Nguyễn Thoan