Thuê người mở tài khoản rồi chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng mang quốc tịch TQ là Zhao Xiao Mei (Triệu Tiểu Mĩ, tên thường gọi A Mây, sinh năm 1980) và Tan Shi Ren (Đàm Thi Nhân, tên thường gọi Dần, sinh năm 1984) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng tìm thuê người mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gọi điện đe dọa, yêu cầu các bị hại là người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mở sẵn rồi chiếm đoạt.

Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei tại cơ quan điều tra.

Zhao Xiao Mei khai được nhóm tội phạm ở Trung Quốc trả công để thuê người mở tài khoản ngân hàng. Sau khi tiền lừa đảo được chuyển khoản, Zhao Xiao Mei nhờ người rút ra rồi mang đi giao cho đồng phạm.

3 tuần trước, Zhao Xiao Mei đến thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng nhận 600 triệu đồng do một bị hại ở Hà Nội chuyển đến thì bị Đội 6 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ.

Cảnh sát xác định, Tan Shi Ren cũng có vai trò tương tự. Trước khi bị bắt, Tan Shi Ren thuê một số người Việt dùng tài khoản ngân hàng nhận các khoản tiền bất minh. Sau 3 lần chuyển khoản, nghi phạm 32 tuổi đã rút 730 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ

Trần Thường