Thuê người đóng giả thiếu tướng, lừa hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố sáu bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nạn nhân Ngô Thị Tuyến

Sáu bị can, gồm: Hồ Thị Kim Luân (SN 1983), Nguyễn Thị Hồng Thanh (SN 1985), Vũ Thị Diệu Thúy (SN 1975), Lê Trần Minh (SN 1978, cùng ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can Huỳnh Phạm Phương Thảo (SN 1980), Bùi Nguyễn Minh Thảo (SN 1994, cùng ngụ thị xã Đồng Xoài) bị khởi tố tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Lừa cả mẹ và dì ruột!

Tháng 2/2011, Kim Luân được tuyển vào làm nhân viên kho K899 (K899) Cục Quân khí thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (đóng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Làm việc được ba tháng, Luân bỏ việc về sống với chồng tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Cần tiền tiêu xài, Luân nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tung tin mình là nhân viên quốc phòng, quen nhiều lãnh đạo ở Cục Quân khí, có thể xin việc làm trong các đơn vị quân đội. Tháng 3/2012, Luân làm quen Nguyễn Thị Hồng Thanh (con gái bà Đỗ Thị Vân, SN 1958, ngụ thị xã Đồng Xoài). Luân giới thiệu mình là cán bộ kho K882 (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang nghỉ thai sản. Do từng làm việc tại K899 nên Luân biết tên của lãnh đạo và các thuật ngữ chuyên dùng trong quân đội khiến Thanh tin và nhờ Luân xin vào làm tại K882. Luân nhận của Thanh 40 triệu đồng, hứa một tháng sau có việc.

Ngày 29/5/2012, Luân làm giả “thông báo tuyển dụng” với nội dung tuyển Thanh vào K882. Vì Luân chỉ đưa bản photocopy nên Thanh nghi ngờ, tìm hiểu, phát hiện giấy giả. Sau đó, Luân thú nhận đã lừa Thanh. Dù bị lừa, nhưng khi nghe Luân hứa cho một triệu đồng/ngày, mua xe Vespa, mua vàng… nếu Thanh thuyết phục mẹ Thanh đưa tiền để Luân xây nhà máy nước, khi nhà máy hoạt động sẽ trả lại. Thanh đưa mẹ mình xem “tờ thông báo tuyển dụng” để mẹ chi tiền xin việc cho Nguyễn Thị Hương Thùy (em gái Thanh). Sau khi lừa được của bà Vân 77 triệu đồng, Luân trả Thanh 40 triệu đồng đã lừa trước đó.

Nhận thấy lừa bà Vân khá dễ, Luân tiếp tục tung tin Thanh, Thùy đã được tuyển dụng nên đủ tiêu chuẩn mua đất tại K882. Luân yêu cầu Thanh nói với bà Vân là có nhiều người đã nộp tiền mua đất. Nghe vậy, bà Vân đưa Luân 210 triệu đồng để mua cho Thanh, Thùy mỗi người một ha cao su giá 20 triệu đồng, một lô đất ở K882 giá 35 triệu đồng và một lô đất giá 50 triệu đồng ở K860 (tỉnh Đồng Nai). Lừa xong vụ này, Luân tiếp tục “nổ” ở K860 có nhiều người được mua đất nhưng không có tiền nộp, chỉ cần mua lại khi giải tỏa sẽ nhận tiền bồi thường rất cao. Nghe vậy bà Vân đưa thêm Luân 573 triệu đồng mua 10 lô. Tổng số tiền bà Vân bị con gái câu kết với Luân lừa là 860 triệu đồng.

Trong quá trình lừa bà Vân, Kim Luân nhờ Thanh giới thiệu làm quen với bà Đỗ Thị Thanh Luân (SN 1973, dì ruột Thanh). Cũng với “chiêu” lừa bà Vân, Kim Luân đã lừa bà Thanh Luân 1.743.500.000 đồng. Để lừa bà Thanh Luân, ngoài sự trợ giúp đắc lực của Thanh, Kim Luân còn thuê Nguyễn Văn Hà (SN 1970, ngụ tỉnh Hải Dương), Nguyễn Như Hoàn (SN 1964) và Đinh Quang Vinh (SN 1981, cả hai ngụ tỉnh Bình Phước) lần lượt đóng giả các vai: chủ nhiệm K882, cán bộ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cán bộ K882 gặp bà Thanh Luân để “rỉ tai” về các dự án đất.

Thậm chí, trong lúc lừa bà Thanh Luân, đối tượng Kim Luân phát hiện nạn nhân có hai người cháu đang sống ở tỉnh Thái Bình chưa có việc làm nên lừa tiếp 90 triệu đồng của hai người này.

Giả tướng quân đội để lừa

Táo tợn hơn, Kim Luân còn thuê hẳn đối tượng Lê Trần Minh đóng giả… tướng quân đội, để lừa đảo. Tháng 9/2015, biết bà Trần Thị Bích Phượng (SN 1986, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chuyên cho vay lãi cao, Luân bàn với bị can Thúy (từng là nạn nhân của Luân - PV) tìm cách lừa bà Phượng.

Theo đó, Thúy giới thiệu để Luân vay tiền, khi lừa được, Thúy hưởng hai phần, Luân hưởng một phần. Cũng với chiêu bài cần tiền mua đất ở K860, Thúy phao tin đã đi xem đất, còn Kim Luân đưa một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và sổ đất đứng tên Hồ Văn Thọ (cha của Luân) để bà Phượng tin tưởng cho vay 510 triệu đồng. Đến hạn trả nợ, bị bà Phượng đòi ráo riết, Luân cùng Thúy thuê Minh đóng giả… “thiếu tướng” Trần Trọng Tuấn, Cục trưởng Cục Quân khí (Bộ Quốc phòng), gọi điện cho bà Phượng, “thông báo” dự án mà Luân, Thúy đang đầu tư là có thật và hứa hẹn thời gian trả nợ.

Nghe “thiếu tướng” gọi, bà Phượng tin tưởng, tiếp tục cho Luân, Thúy vay thêm 3,1 tỷ đồng. Đến ngày 6/11/2015, Luân, Thúy cho rằng chưa bán được đất ở K860 nên mượn lại các giấy tờ đã thế chấp để bán lấy tiền trả nợ. Tin lời, bà Phượng đưa lại giấy tờ cho Luân, Thúy và không đòi được nợ. Tổng số tiền Kim Luân, Thúy lừa của bà Phượng là hơn 3,6 tỷ đồng, Luân trả công cho “thiếu tướng” 100 triệu đồng.

Ngoài lần lừa bà Phượng, “thiếu tướng” Tuấn còn giúp Kim Luân và Thúy lừa các ông, bà: Nguyễn Danh Mạc (SN 1964, ngụ huyện Đồng Phú) hơn 2 tỷ đồng, Trần Thị Nhiệm (SN 1969, ngụ thị xã Đồng Xoài) 2,5 tỷ đồng, Phạm Thị Hường (tức Hồng, SN 1976, ngụ thị xã Đồng Xoài) 2,589 tỷ đồng… cũng với thủ đoạn có hàng chục lô đất ở K860 giá rẻ chưa có người mua, nếu đầu tư vào, khi giải tỏa mỗi lô lời… 2,5 tỷ đồng. Cứ mỗi lần nhập vai “thiếu tướng”, Minh được trả công từ 10-100 triệu đồng.

Dụ người khác vào tròng để gỡ vốn?

Đầu năm 2014, Luân làm quen bà Ngô Thị Tuyến (SN 1971, ngụ thị xã Đồng Xoài, giáo viên), vay từ 10-50 triệu đồng, trả đúng hạn. Khi bà Tuyến tin tưởng, Luân cùng ông Nguyễn Danh Mạc, Phạm Thị Hường, Hằng (chưa xác định được họ) cùng “rỉ tai” bà Tuyến là những người này đang mua đất ở K860 (170 triệu đồng/lô), khi giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành, mỗi lô được đền bù… 3,2 tỷ đồng! Từ tháng 1/2015-9/2015, bà Tuyến nhiều lần đưa nhóm Kim Luân, Mạc, Hường, Hằng vay tới 5 tỷ đồng.

Ngày 17/10/2015, Nông Đức Thịnh (em chồng Kim Luân) dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 17.520m2, mang tên ông Phạm Quang Hải (bố bà Hường - PV) và bản hợp đồng mua bán đất giữa Thịnh với hộ gia đình ông Hải để bán cho bà Tuyến 1,25 tỷ đồng, nhằm trừ bớt số tiền Luân vay của bà Tuyến (Thịnh chưa sang tên từ hộ gia đình ông Hải qua tên Thịnh). Sau khi Thịnh làm giấy bán đất đã mua của hộ gia đình ông Hải cho bà Tuyến thì Kim Luân đã dẫn bà Tuyến đi chỉ đất. Nhưng bà Tuyến không thể lấy được mảnh đất này vì gia đình ông Hải đang quản lý, sử dụng!

Đến ngày 18/12/2015, bà Tuyến cùng với Kim Luân đến phòng công chứng để Luân xác nhận nợ bà Tuyến 5 tỷ đồng. Theo bà Tuyến, tại buổi đối chất với Kim Luân ở trại giam, Luân xác định chỉ lừa bà Tuyến 3,8 tỷ đồng, còn 1,2 tỷ do ông Mạc, Hường cùng Hằng chiếm đoạt. Bà Tuyến đã nộp đơn đề nghị công an làm rõ ai trong số ông Mạc, Hường, Hằng đã chiếm đoạt số tiền còn lại của bà, nhưng kết luận điều tra không đề cập.

Bà Tuyến bức xúc nói: “Bản kết luận điều tra cho rằng bà Nhiệm, Hường, ông Mạc, Hải là nạn nhân của Kim Luân, là không đúng thực tế. Vì mỗi khi Kim Luân, bà Nhiệm, Hường, ông Mạc gặp tôi thì Hường luôn xưng mình là cháu của “thiếu tướng”. Còn bà Nhiệm cùng ông Mạc luôn khẳng định bà Nhiệm là người yêu của “thiếu tướng” để thuyết phục tôi đưa tiền cho Kim Luân mượn. Chỉ sau khi Luân bị bắt, ông Hải mới đi tố cáo Luân. Kết luận điều tra nói ông Hải là nạn nhân trong khi Phạm Thị Hường là con gái ông Hải. Vậy bà Hường, ông Hải, bà Nhiệm là nạn nhân hay “chân rết” trong nhóm lừa đảo của Kim Luân?”.

Hồng Thảo