Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo kinh doanh tài chính đa cấp

Đối tượng Vũ Đình Hợp. Ảnh: Do Công an Thanh Hóa cung cấp.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đình Hợp, sinh năm 1958 ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012 Công ty VNT Telecom Việt Nam được thành lập và có địa chỉ giao dịch tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ do bà Lê Thị Hồng Lan (SN 1977), ở xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ làm Giám đốc.

Mô hình hoạt động của công ty phát triển theo mô hình tài chính đa cấp. Cụ thể: khi người chơi tham gia vào công ty sẽ nộp số tiền 2,8 triệu đồng/1 tháng, nộp liên tục trong thời hạn 16 tháng và tổng số tiền là 44.800.000 đồng thì sẽ nhận được tiền phúc lợi tăng dần theo chu kỳ (2 tháng nhận một lần), tổng số tiền nhận được là 180 triệu đồng.

Công ty đã mở rộng nhiều điểm giao dịch tại các tỉnh. Tại Thanh Hóa, tháng 5/2016 bà Lê Thị Hồng Lan bổ nhiệm Vũ Đình Hợp ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) là trưởng điểm giao dịch của công ty có nhiệm vụ thu tiền của người chơi vào công ty này.

Ngày 24/7/2016, bà Lê Thị Hồng Lan đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bắt giam về hành vi trốn thuế (hiện đã chuyển tội danh thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Mặc dù biết Lê Thị Hồng Lan đã bị bắt, nhưng tại điểm giao dịch Thanh Hóa, Vũ Đình Hợp vẫn tổ chức thu tiền của người chơi. Chỉ trong 2 tháng 8 và 9/2016 Vũ Đình Hợp đã tổ chức thu tiền của nhiều người, nhưng đến kỳ nhận tiền phúc lợi của người chơi thì Vũ Đình Hợp không chi trả được.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại đã có 56 người bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Đình Hợp với tổng số tiền trên 400 triều đồng.

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm, làm rõ.

Nguyễn Quỳnh