Tài chính 24h: Phạm Công Danh đã chuyển 4.700 tỷ đồng vay từ BIDV đi đâu?

Ảnh minh họa.

Tổng cục Cảnh sát: Không có việc đã bắt ông Trần Bắc Hà

Trưa ngày 9/8, trao đổi qua điện thoại với báo chí, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã bác thông tin đã bắt ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về thông tin bắt giữ trên, vị này khẳng định "Làm gì có, không có. Đây là tin đồn thôi”.

Trong khi đó, trả lời trên Zing.vn vào sáng ngày 9/8, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết ông vẫn bình thường. Ông Trần Bắc Hà chia sẻ ngắn gọn và cho biết không muốn nói nhiều chuyện hơn vào lúc này. (Xem tiếp)

Đại án Phạm Công Danh: 4.700 tỷ đồng vay từ BIDV đã đi đâu?

Theo kết quả xác minh của cơ quan điều tra, do cần tiền để chứng minh năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) từ 3.000 lên 7.500 tỷ đồng theo đề án tái cơ cấu được NHNN phê duyệt và cần tiền để Tập đoàn Thiên Thanh trả nợ vay cũ, Phạm Công Danh đã thành lập 12 công ty đứng tên vay vốn BIDV theo phương án kinh doanh khống là bổ sung nguồn vốn kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD).

Phạm Công Danh đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo BIDV và việc BIDV được NHNN giao làm đầu mối triển khai gói "4 nhà" (chủ đầu tư - nhà thầu - nhà cung cấp vật liệu xây dựng - ngân hàng) để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, giải phóng VLXD.

Đồng thời lợi dụng thỏa thuận hợp tác giữa VNCB và BIDV với nội dung: "BIDV ủng hộ VNCB tham gia chuỗi liên kết 4 nhà của BIDV với tư cách ngân hàng của người bán, trên cơ sở VNCB có khách hàng/đối tác tham gia tích cực vào chuỗi liên kết này" để đề nghị BIDV xem xét cấp hạn mức cho vay 12 công ty do VNCB giới thiệu. Đây cũng là 12 công ty do Doanh thành lập. (Xem tiếp)

Gia đình ông Trầm Bê vẫn đại diện 9,5% cổ phần của Sacombank

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB), ông Trầm Bê và những người có liên quan vẫn nắm giữ 9,512% cổ phần STB.

Cụ thể, ông Trầm Bê nắm trên 27,8 triệu cổ phần STB (1,46%), theo giá thị trường của STB là 12.000 đồng/cổ phần thì giá trị số cổ phần của ông Trầm Bê khoảng 334 tỷ đồng.

Ông Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm Bê đang nắm trên 89 triệu cổ phần (4,73%), tương đương 1.070 tỷ đồng. (Xem tiếp)

“Sóng ngầm” nhân sự cấp cao tại ba ngân hàng

Mới đây, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - mã EIB) đã công bố thông tin miễn nhiệm cùng lúc 8 Phó tổng giám đốc gây xôn xao thị trường.

Từ con số 15 thành viên trong Ban Tổng giám đốc giảm xuống còn 7 thành viên, trong đó có một Phó tổng giám đốc mới bổ nhiệm là ông Võ Quang Hiển, người được cất nhắc từ vị trí Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn của ngân hàng này.

05 thành viên nguyên là Phó tổng giám đốc được điều chuyển sang vị trí mới là Giám đốc cấp cao; 04 thành viên bị miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc, gồm: Nguyễn Quốc Hương, Lê Hải Lâm, Bùi Đỗ Bích Vân, Nguyễn Quang Triết được chấp thuận cho nghỉ việc theo nguyện vọng. (Xem tiếp)

LINH LINH