Báo Thanh tra ngày 31/5/2016 đăng bài “Dấu hiệu giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội: Lỗi từ hai phía”, phản ánh việc Cty TNHH Kim Anh (Cty Kim Anh, 132 Tôn Đức Thắng) bị đối tác lợi dụng lòng tin khi đứng ra lập một bộ hồ sơ giả mạo cả về nội dung (không có thật) và hình thức (có tới 8 văn bản bị giả mạo chữ ký) để được Phòng Đăng ký Kinh doanh số 2 (ĐKKD2) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) sửa đổi lần thứ 5 với các điều khoản có lợi cho phía đối tác.

>>Yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ
>>Lỗi từ hai phía

Sự việc bị phát giác, nhưng cả Phòng ĐKKD2 và Sở KH&ĐT đều không thu hồi GCNĐKDN đã cấp trên cơ sở bộ hồ sơ giả mạo này với những lý do không chính đáng.

Sau khi tổ chức kiểm tra xác minh, đối chiếu các quy định pháp luật, các cơ quan chức năng TP Hà Nội (Thanh tra, Công an), Viện Khoa học Hình sự và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đều thống nhất kết luận: Hồ sơ xin thay đổi nội dung ĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh gửi phòng ĐKKD 2 - Sở KH&ĐT được thiết lập “có nội dung kê khai không đúng sự thật”. “Chữ ký mang tên Đoàn Minh Quân trên các văn bản cần giám định so với chữ ký của ông Đoàn Minh Quân trên các tài liệu mẫu không phải do cùng một người ký ra”.“Việc ông Đoàn Văn Vinh ký tên ông Đoàn Minh Quân (ký giả - PV) là sai quy định”,“các văn bản như Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, Thanh lý hợp đồng, Biên bản họp Hội đồng thành viên, Thông báo đăng ký thành viên, Quyết định của Hội đồng thành viên… chỉ là hình thức để xin thay đổi ĐKDN (lần thứ 5)”; “không có việc ông Đoàn Minh Quân góp vốn 50 tỷ đồng”…

Như vậy, sai phạm trong quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi ĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh và bố con ông Đoàn Văn Vinh, Đoàn Minh Quân đã được các cơ quan chức năng cấp Bộ, cấp TP kết luận rõ. Hành vi “lập lờ đánh lận con đen” của bố con ông Đoàn Văn Vinh, Đoàn Minh Quân nhằm hợp lý hóa việc góp khống 50 tỷ đồng vào phần vốn kinh doanh của Cty Kim Anh cũng đã được chứng minh. Mặc dù các hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Điều 267 Bộ luật Hình sự và ý đồ chiếm đoạt 50 tỷ đồng vốn góp (chỉ thể hiện trên giấy tờ chứ thực tế không có) của bố con ông Đoàn Văn Vinh, Đoàn Minh Quân đối với Cty Kim Anh chưa được thực hiện nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, nhưng đã để lại hậu quả pháp lý (được cơ quan chức năng cấp GCNĐKDN thay đổi lần thứ 5) nên cần được xử lý về mặt hành chính (thu hồi, hủy bỏ GCNĐKDN đã cấp).

Trên cơ sở kết luận và kiến nghị của các cơ quan chức năng, ngày 19/10/2016, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 6021 gửi và yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT thu hồi GCNĐKDN lần thứ 5 đã cấp cho Cty Kim Anh; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết nội dung phát sinh theo quy định của pháp luật; Báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 5/11/2016.

Mặc dù sai phạm (thiết lập và hoàn chỉnh hồ sơ ĐKDN với các nội dung không có thật) thuộc lãnh đạo Cty Kim Anh và bố con ông Đoàn Văn Vinh, Đoàn Minh Quân, nhưng không hiểu sao, Sở KH&ĐT cứ khăng khăng “cãi lại” UBND TP: “Hồ sơ thay đổi nội dung ĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh không phải là kê khai giả mạo…”. Thậm chí, đến tận ngày 4/11/2016 (một ngày trước khi hết hạn thu hồi GCNĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 6021), Sở KH&ĐT còn ban hành Văn bản số 1380 gửi UBND TP và ngày 22/11/2016, ban hành tiếp Văn bản số 6470 gửi một số cơ quan báo chí (trong đó có Báo Thanh tra), khẳng định: “Chưa đủ căn cứ, cơ sở pháp luật để thu hồi GCNĐKDN thay đổi lần thứ 5 của Cty Kim Anh”. Thậm chí còn tuyên bố: “Việc thu hồi sẽ được thực hiện nếu tòa án có phán quyết hoặc có bản án có hiệu lực pháp luật”.

Không chấp nhận thái độ “bất tuân thượng lệnh” của Sở KH&ĐT, ngày 23/11/2016, Văn phòng UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Văn bản số 11155 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đối với Sở KH&ĐT: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 6021; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2016.

Báo Thanh tra sẽ trở lại vụ việc khi có các diễn biến tiếp theo.

Ngân Hà