Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore vừa phạt 3 ngân hàng vì tình nghi “dính” vào các hoạt động rửa tiền liên quan tới một quỹ do Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập vào năm 2009.

Singapore phat 3 ngan hang lien quan toi be boi quy Malaysia - Anh 1

Trụ sở Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore

Giới chức Singapore ngày 11-10 cho biết, họ đã yêu cầu chi nhánh tại Singapore của Ngân hàng Thụy Sĩ Falcon Private phải đóng cửa, đồng thời phạt 2 ngân hàng khác (trong đó có ngân hàng lớn nhất tại nước này là ngân hàng DBS).

Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc rằng tiền từ quỹ 1MDB của Malaysia chảy vào nhiều ngân hàng ở Singapore.

Một lượng lớn tiền bị nghi ngờ đã được rút ra từ quỹ này tới Thủ tướng Malaysia và một số quan chức khác.

Chính phủ Malaysia đã khép lại cuộc điều tra đối với vụ việc và tuyên bố không có sai trái nào xảy ra.

Tuy nhiên, giới chức các quốc gia khác, gồm Bộ Tư pháp Mỹ, vẫn đang tiến hành điều tra vụ bê bối này.