Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án và bắt, khám xét một đối tượng tự lập một điểm giao dịch giả mạo ngân hàng Citibank tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Quang Ninh: Lap diem giao dich gia ngan hang My, lua tien dan - Anh 1

Căn nhà giữa được đối tượng thuê mở điểm giao dịch giả của Citibank

Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh sáng nay (16.10) đã xác nhận thông tin trên.

Qua phối hợp kiểm tra, lực lượng công an và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, trú tại khu 1, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long) tự lập điểm giao dịch giả mạo Ngân hàng Citibank tại tổ 66B, khu 8, phường Cao Thắng.

Theo điều tra ban đầu, từ 1.10.2016 đến khi bị phát hiện, đã có 4 người đến gửi tổng số tiền 156 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt, khám xét đối với Nguyễn Mạnh Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Những người dân sống xung quanh điểm giao dịch giả này cho biết, ngân hàng hoạt động được vài ngày thì đóng cửa, nghe nói bị bắt, và họ cũng không biết ai là nạn nhân.

Nguyễn Hùng