Phiên tòa chiều 25/8: “Nhóm Trần Ngọc Bích phải trả 5.190 tỷ đồng đã vay cho VNCB”

Đại diện Viện kiểm sát

- Về nội dung cố ý làm trái của Phạm Công Danh đối với khoản tiền 5.490 tỷ đồng: Thông qua quan hệ với nhóm Trần Ngọc Bích với VNCB có gửi tiền 5880 tỷ đồng bằng 124 sổ tiết kiệm. Trong 2 ngày 21/6 và 21/8/2103, nhóm Bích đã dùng 124 sổ tiết kiệm để vay 5.190 tỷ đồng.

Sau đó Phạm Công Danh đã rút tiền từ tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản để trả nợ cho khoản vay của Bích trước đó và đã gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi của Phạm Công Danh đã vi phạm về hạch toán kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cấu thành hành vi cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các hợp đồng tín dụng mà nhóm Trần Ngọc Bích vay 5.190 tỷ đồng của VNCB chưa được tất toán nên nhóm Bích phải có nghĩa vụ trả nợ số tiền này cho VNCB. Chính vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị giải tỏa kê biên các sổ tiết kiệm của Trần Ngọc Bích và giao cho VNCB để thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật.

Đối với 300 tỷ đồng Phạm Công Danh rút tiền mà không có hồ sơ vay thì Danh và đồng phạm phải trả lại cho VNCB.

- Về nội dung nhóm Phú Mỹ và bà Hứa Thị Phấn: Tại thời điểm thanh tra ngân hàng Đại Tín vốn chủ sở hữu của ngân hàng âm hơn 2800 tỷ đồng và lỗ lũy kế hơn 6600 tỷ đồng là giai đoạn điều hành của nhóm Phú Mỹ.

Thông qua các cá nhân nhóm bà Hứa Thị Phấn đã vay tiền của Đại Tín để mua các bất động sản sau đó dùng làm tài sản đảm bảo nâng khống giá trị lên hơn 4200 tỷ đồng để vay 3581 tỷ đồng tại ngân hàng Đại Tín. Hội đồng định giá các mảnh đất của nhóm Phú Mỹ hơn 537 tỷ đồng tại thời điểm tháng 2/2012.

Tháng 2/2012, căn nhà tại Phạm Ngọc Thạch của bà Phấn được nâng khống lên hơn 1.200 tỷ đồng, Hội đồng định giá giá thị trường tháng 2/2012 là 154 tỷ đồng, nên Đại Tín thiệt hại 1.175 tỷ đồng, việc kê khải thuế chuyển nhượng thì đã trốn thuế 177 tỷ đồng vì bà Phấn chỉ nộp thuế 25 tỷ đồng. Liên đới trách nhiệm của nhân viên thuế quận 3 sẽ được làm rõ.

Đây là khởi tố vụ án chứ không phải khởi tố cá nhân để điều tra hành vi của nhóm Phú Mỹ là đủ căn cứ.

LAN ANH