Vào ngày 31/3/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng nhưng lỗ 10.200 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu 49,84%, tương đương 15.000 tỷ đồng.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank và 16 đồng phạm các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ocean Bank và các đơn vị liên quan.

Vào ngày 31/3/2014, Ocean Bank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng với 1.137 cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) và CTCP TNHH VNT đều sở hữu 20% (800 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà sở hữu 6,65%.

Khi điều hành tại Ocean Bank, ông Hà Văn Thắm đã rút tiền của ngân hàng trái pháp luật thông qua các công ty sân sau. Số tiền này được Hà Văn Thắm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ocean Bank thoi ong Ha Van Tham lo 10.200 ty dong - Anh 1

Ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank. Ảnh: Internet

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, Ban Điều hành Ocean Bank, lãnh đạo các khối nghiệp vụ ở hội sở xuống đến lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch và các đối tượng liên quan khác.

Ngoài ông Hà Văn Thắm, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 16 bị can khác gồm:

1. Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank;

2. Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank;

3. Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank;

4. Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng Giám đốc CTCP BSC Việt Nam

5. Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó Giám đốc Khối Khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank;

6. Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank;

7. Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước;

8. Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn;

9. Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân;

10. Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân;

11. Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long;

12. Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội;

13. Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng;

14. Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An;

15. Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn;

16. Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh TP.HCM

Ngày 25/4/2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua Ocean Bank với giá 0 đồng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành. Hiện nay, Ocean Bank trở thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, trụ sở tại Tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội với 21 chi nhánh và 101 phòng giao dịch.

Như Nguyễn