OCB và TESS Internationa cùng Fintek vừa ký hợp đồng triển khai dự án phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML), tiến tới hoàn thành hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basell II vào tháng 2/2017.

OCB ky ket hop dong voi Fintex va Tess trien khai du an phong chong rua tien - Anh 1

AML với các tính năng ưu việt sẽ hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền.

Hệ thống cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận…; phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng,...

Dự án phòng chống rửa tiền sẽ được triển khai tại OCB từ tháng 9/2016 và dự kiến được đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 2/2017.

Vân Linh