Những chiếc bẫy dành cho đại gia

Mua bán doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Toàn và ông Đặng Lê Hoa là các doanh nhân nổi tiếng trong ngành thép. Mỗi người sở hữu nhiều doanh nghiệp và có các mối quan hệ kinh doanh thường xuyên từ nhiều năm nay. Từ tháng 4/2007 đến 6/2007, ông Lê Văn Dũng và bà Lê Ngọc Lan, những người sở hữu cổ phần chi phối của Công ty CP Kim khí Hưng Yên (Cty KKHY) đã ký hàng loạt văn bản, bán cổ phần chi phối Cty KKHY cho bà Nguyễn Thị Toàn. Bà Nguyễn Thị Toàn đã thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần và tiếp nhận nhà máy thép Hưng Yên.

Bà Nguyễn Thị Toàn (áo hồng)

Trong biên bản bàn giao nợ của Cty KKHY ngày 1/4/2007 có quy định: Bên mua (bà Nguyễn Thị Toàn) chỉ thanh toán khoản nợ 340 tỷ của Cty KKHY với hai ngân hàng cộng trừ 30 tỷ trong tổng số nợ của Cty KKHY. Ngoài số nợ trên, bên bán (ông Lê Văn Dũng) phải thanh toán toàn bộ số nợ cũ với khách hàng. Sau khi đối chiếu công nợ, còn khoản tiền 35.786.675.500 đồng Cty KKHY nợ Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp trước ngày 31/3/2007 (biên bản 6/4/2007). Để thanh toán khoản nợ này, ông Lê Văn Dũng cam kết với bà Toàn bán thêm cho bà Toàn 5000 cổ phần chiến lược của cổ đông chiến lược (ông Lê Văn Dũng) và bà Nguyễn Thị Toàn cam kết sẽ thay ông Dũng trả nợ cho ông Đặng Lê Hoa (Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp). Biên bản nhận nợ với ông Đặng Lê Hoa và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu được ký cùng một ngày 6/4/2007.

Vì chưa nắm trong tay cổ phiếu của ông Lê Văn Dũng, trong biên bản nhận nợ (6/4/2007), bà Nguyễn Thị Toàn đã ghi thêm (trước khi ký tên) điều kiện nhận nợ của bà Toàn là “Nếu sau ngày 31/6/2008, ông Dũng không thực hiện cam kết cổ phần, cổ phiếu (chỉ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu (ký cùng ngày 6/4/2007) bà Toàn có quyền dùng số phôi thép giao nhận sau ngày 6/4/2007 để trừ công nợ giữa tôi (bà Toàn) và ông Hoa ở mọi thời điểm”. Cả ông Lê Văn Dũng và ông Đặng Lê Hoa đã ký tên đóng dấu lên biên bản này mà không có ý kiến phản đối. Đó là toàn cảnh vụ mua bán Công ty CP Kim khí Hưng Yên.

"Sập bẫy"

Ngay sau khi tiếp nhận Cty KKHY, bà Nguyễn Thị Toàn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Ngày 6/6/2008, Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp bằng văn bản số 48/TB-CT xác định Cty KKHY đã trả xong khoản nợ 35.876.675.500 đồng trong cam kết ngày 6/4/2007. Như vậy là ông Đặng Lê Hoa đã đòi xong được khoản nợ khó đòi từ ông Lê Văn Dũng.

Đầu năm 2008, ông Đặng Lê Hoa có trao đổi điện thoại với bà Lê Thị Toàn là nếu Cty KKHY cần vốn, ông Đặng Lê Hoa có thể cho vay. Sau khi thanh toán bù trừ, ông Hoa và bà Toàn thống nhất: Ông Hoa sẽ chuyển cho bà Nguyễn Thị Toàn vay số tiền 18.995.291.237 đồng để tổng nợ của bà Nguyễn Thị Toàn (thực chất là các doanh nghiệp của bà Toàn) tính tròn 50 tỷ. Lãi xuất bà Nguyễn Thị Toàn phải trả là 1%/tháng. Ông Đặng Lê Hoa chuyển cho bà Nguyễn Thị Toàn bằng tiền mặt số tiền 18.995.290.000 đồng. Hai bên làm cam kết nợ ngày 18/1/2008, bà Toàn xác nhận nợ ông Hoa số tiền 50 tỷ đồng. Trong cam kết nợ, số tiền 50 tỷ này có bao gồm cả khoản nợ của Cty KKHY. Trong khoảng từ tháng 1 - 6/2008 bà Toàn vẫn đều đều thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho ông Đặng Lê Hoa.

Nhưng cũng trong thời gian này, bà Nguyễn Thị Toàn đã xác định rõ, ông Lê Văn Dũng không phải là cổ đông chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, thậm chí, tại thời điểm chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, ông Lê Văn Dũng còn chưa phải là cổ đông của ngân hàng. Thực chất, ông Lê Văn Dũng chỉ sở hữu 5000 trái phiếu chuyển đổi trị giá 10 tỷ đồng. Chính bởi lý do này, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cố phiếu giữa ông Lê Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Toàn không thực hiện được.

Và theo lẽ thông thường, Biên bản nhận nợ ngày 6/4/2007 cũng phải thực hiện theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Toàn, bởi cả ba bên không ai phản đối yêu cầu của bà Nguyễn Thị Toàn. Đến ngày 30/6/2008, đúng với thời hạn cam kết nhận nợ, bà Nguyễn Thị Toàn yêu cầu ông Đặng Lê Hoa đối chiếu công nợ để quyết toán nợ. Theo quan điểm của bà Nguyễn Thị Toàn, ông Đặng Lê Hoa có quyền đòi bà Toàn số tiền 18.995.291.237 đồng, cho bà Toàn vay và các khoản khác của Cty KKHY, nhưng phải khấu trừ khoản tiền 35.876.675.500 đồng do việc nhận nợ hộ ông Lê Văn Dũng bị vô hiệu.

Ông Đặng Lê Hoa đưa vụ việc ra tòa án. Khởi đầu là kiện dân sự và sau đó gửi tố cáo tới cơ quan điều tra. Vụ án được khởi tố và bà Nguyễn Thị Toàn sập bẫy.

Tòa buộc tội, Viện kháng nghị

Ngày 5/10/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đưa vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà Nguyễn Thị Toàn ra xét xử.

Phiên tòa sơ thẩm khẳng định việc bà Nguyễn Thị Toàn gắn việc trả nợ gần 19 tỷ cho ông Đặng Lê Hoa vào việc nhận nợ hộ ông Lê Văn Dũng và đã trả đủ cho ông Hoa gần 36 tỷ đồng là âm mưu chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa sơ thẩm tuyên án bà Nguyễn Thị Toàn 15 năm tù giam.

Tuy nhiên, ngay sau phiên tòa này, Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có công văn kháng nghị. Tại công văn số 2461/VKSTC/V1 và công văn 2179/VKSTC/V1 đã nêu rõ: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ Vụ 1 có ý kiến như sau:

- Bị can Nguyễn Thị Toàn vẫn xác định các khoản nợ vay của ông Đặng Lê Hoa (cả gốc và lãi), đã được hai bên xác nhận nợ bằng văn bản.

- Sau khi phát sinh việc vay nhận nợ từ tháng 4/2007 đến tháng 6 năm 2008 bị can Nguyễn Thị Toàn đã thanh toán trả cho ông Đặng Lê Hoa 36.659.954.440 đồng tiền gốc và 3.006.666.000 đồng tiền lãi khoản vay 50 tỷ đồng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2008. Số tiền còn nợ lại Nguyễn Thị Toàn xin được đối trừ công nợ giữa các bên.

- Khoản nợ giữa bị can Nguyễn Thị Toàn và ông Đặng Lê Hoa là vay có đảm bảo bằng tài sản, số tài sản hiện có của Nguyễn Thị Toàn lớn hơn nhiều lần số tiền còn nợ ông Đặng Lê Hoa. Trong khi đó giữa hai người là bạn hàng có mối quan hệ mua bán thường xuyên từ lâu…

Từ những vấn đề nêu trên, Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao thấy rằng: Không đủ căn cứ để khởi tố và truy tố Nguyễn Thị Toàn về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” qui định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.”

PV